AML 比特币的“纯度”和“污垢”：为什么需要它以及使用什么服务

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AML 检查比特币的“纯度”和“污垢”：为什么需要比特币以及使用哪些服务

尽管比特币目前正在上涨，但它并不是唯一值得关注的加密货币。有许多有前途的山寨币和代币，一些专家认为它们现在有能力产生最大的收入。无论您做出什么投资决定，您都可能需要将比特币兑换成另一种加密货币或法定货币（卢布、美元等）——我们提供了由 Cryptomais 编辑整理的主要方法的详细介绍。

检查比特币的纯度 如果硬币是从潜在危险来源获得的，则需要采取反洗钱法。具有 KYC 的加密货币交易所具有最高的安全性——从其中提取纯加密货币的可能性很高，但对于私人交易所和转账以及比特币混合器，一切都更加危险。

在这篇文章中，Proinvestment 专家研究了“肮脏”比特币的含义、如何检查比特币的纯度，以及为什么有必要这样做。我们建议阅读它，因为考虑到规则，该主题很有用且相关 反洗钱 袋子里更坚硬。

根据专家的说法，比特币反洗钱验证的前 6 名服务：

  1. 马修 。托管钱包和加密货币交易所配备内置功能来检查比特币的纯度。
  2. AML机器人 。易于使用的 Telegram 机器人，可让您检查比特币和其他流行货币。
  3. 获取区块 。区块链浏览器配备 Telegram 机器人来检查 BTC 纯度。入门包的价格为 5 美元，包含 5 张支票。
  4. 水晶区块链 。该项目在加密货币的区块链和反洗钱合规性领域进行调查。
  5. 碳汉。它是区块链调查领域的领先公司之一，主要与企业合作。
  6. AML节点 。具有内置 AML 验证的加密处理服务，支持 25 多种货币。

比特币验证的 AML 服务比较：

指定 官方网站 应用方式 价格
马修 https://matbea.com 网页版 每张支票 0.12 EUR_M（约 10 雷亚尔）
AML机器人 https://amlbot.com/ 网页版，电报机器人 每张支票 0.3 美元起
获取区块 https://getblock.net/ 网页版 每张支票 0.3 美元起
水晶区块链 https://crystalblockchain.com/ 网页版 根据要求
连锁分析 https://www.chainalysis.com/chainalysis-kyt/ 网页版、API 根据要求
现在反洗钱 https://amlnode.com/ 仅API 高达 1% 的付款方式

简单说一下主要的事情

  • 反洗钱检查 比特币的纯净 它是对加密货币运动的分析，以确保其没有被用于非法活动。
  • AML（反洗钱）是指旨在防止洗钱非法所得资金的一套程序。
  • 尽管比特币具有匿名性，但所有交易都记录在一个 区块链 公开，允许分析和跟踪。
  • 为了对比特币纯度进行反洗钱验证，需要使用 Chainaanalysis 等专用工具和服务， 马修 或 AMLBot。这些工具分析区块链交易，以识别与非法活动或可疑地址的连接。
  • 比特币纯度的 AML 验证可能无法提供 100% 的成功保证，因为有一些方法可以绕过这些措施，例如使用 搅拌机 或者 私人加密货币 .

为什么要检查比特币纯度？

“脏”比特币是那些以前参与过任何犯罪计划的比特币：黑客攻击、非法商品或服务交易、资助恐怖主义、洗钱。

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许多人仍然相信，正如最初所说，比特币保证了用户的完全隐私和匿名。当然，钱包可以以一种或另一种方式匿名（它们不需要注册或验证即可使用）。但所有交易都记录在 区块链 民众。比特币是一个完全透明的系统，跟踪和分析支付的技术正在快速发展。因此，如果发现肮脏交易，例如从交易所窃取资金，那么交易所和其他平台将这些资产列入黑名单并不困难。

如果这些硬币到达你手中会发生什么？

  • 您将无法在信誉良好的交易所进行交易。通过检查AML（反洗钱），平台将识别资金的不诚实来源并阻止它们。
  • 除了加密货币之外，该帐户也可能会被封锁。一场审判正在等待着你，在此期间你必须证明你没有参与犯罪计划。
  • 即使您没有意识到使用脏硬币的问题，也很有可能因使用脏硬币而被罚款。

这就是为什么确保加密货币干净且不涉及任何非法行为如此重要。不幸的是，根据 搜索 ，高达 46% 的流通加密货币可能以某种方式涉及犯罪行为。

比特币验证

肮脏的硬币从哪里来？

最常见的选项：

  • 各种诈骗和犯罪计划；
  • 在黑市上购买毒品或其他非法产品；
  • 通过加密货币洗钱；
  • 盗窃 交易所 , 钱包 和其他平台。

反洗钱服务的活动可以是独立的，也可以集成到交易所或其他软件中，旨在检测这些加密货币资产。许多 AML 系统专门为公司提供服务，以便通过 API 自动执行验证。在这种情况下，要特别注意从以下来源收到的加密货币： 比特币混合器 或来自不受监管的加密货币交易所。

2021年5月，矿业公司Marathon 宣布 该公司开采了第一个完全符合美国监管要求的比特币区块。该公司使用的技术阻止其处理涉及“标记”为脏资产的交易。 Marathon 并不是世界上最有影响力的矿工，但这一举动仍然表明他是未来比特币与全球反洗钱规则整合的创新者。

顺便说一句，网络在挖矿过程中生成的硬币默认情况下都是清晰可见的，无论是谁开采的。

如何保护自己免受脏钱侵害

尽管网络上存在大量肮脏的比特币，但矛盾的是，很少有普通用户拥有这样的比特币。毕竟，大多数人都是在大型、受监管的交易所进行交易。

还有一个细微差别。

硬币不会永远脏。假设一名黑客闯入了 DeFi 协议，并将被盗的代币存放在他的钱包中。它们被认为是“肮脏的”。黑客迟早会考虑洗掉它们。但一旦资金开始离开其地址，它们就会通过许多其他钱包。经过这一切之后，它们还脏吗？一些专家认为，一旦证明它们不再属于犯罪分子，就不会了。如果你仔细观察，几乎我们所有人的钱包里都有比特币，比特币曾经被丝绸之路（毒品和其他非法贩毒网站，于2013年关闭）控制。但这些比特币不能被视为已损坏，因为它们已经经过大量钱包。

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罗塔达塞达

关于如何保护自己免受脏比特币侵害的一些专家建议：

  • 避免使用比特币混合器和类似服务。当加密货币在暗网上获得或明显与非法活动相关时，通常会使用混合器。普通用户不需要这个。
  • 创建两个钱包，一个装有保证干净的硬币，另一个装有可疑硬币。这样，您就会知道可以从哪个钱包安全地将硬币发送到交易所。
  • 仅在以下位置进行交易 受监管的加密货币交易所 有 KYC 验证。这样，您就可以确定您的交易对手也是诚实的并已确认其身份。

最后，还有另一种选择：使用特殊软件来检查比特币的纯度。它快速研究特定交易的历史并检查数据库以查看这些资金是否涉及非法活动。

用于确定 BTC 纯度的程序和服务

1 马太福音

马特贝亚 AML

  • 地点： matbea.com/scoring
  • 申请方式：通过网站在线申请。
  • 价格：支票 0.1 欧元（约 10 雷亚尔）。
  • 加密货币：BTC、LTC、ETH、BCH、USDT。

交易所钱包 马修 对客户安全感兴趣，并提供直接在用户个人帐户中验证区块链交易的在线服务。任何余额中有足够资金支付支票的人都可以使用它。该流程考虑了 20 多项非法活动风险级别标准。

2 获取区块

  • 地点： https://getblock.net/
  • 申请方式：通过API、网站在线申请。
  • 价格：30 美分起（通过支票支付）。
  • 加密货币：BTC、ETH、XRP、BCH、LTC、BSV、ETC、XLM。

该服务作为区块链浏览器实现，能够验证任何钱包或交易。 GetBlock 允许您通过连接到您选择的区块链并获得合格专家的帮助来运行去中心化应用程序。支持多种分析工具；我们正在开发自己的区块链浏览器。 GetBlock 被定位为最以客户为中心的解决方案——非常注重技术手册和支持。

它基于币安智能链（BSC）。支持的连接 API：JSON-RPC、WS、GraphQL 等。内置 AML 交易验证。这些应用程序还可以与任何第三方软件结合使用。

3AML机器人

AML机器人

  • 地点： https://amlbot.com/
  • 机器人： https://t.me/cryptoaml_bot
  • 申请方式：Telegram bot、网站在线
  • 价格：每张支票 30 美分起
  • 加密货币：BTC、ETC、XRP、ETH、BCH、USDT (OMNI)、BSV、LTC、ERC-20 代币

AMLBot 是比特币和其他加密货币的 AML 验证最好、最著名的程序之一。它自 2019 年以来一直在运营，检查钱包和交易是否涉及非法活动。

用户在网站或 Telegram 机器人中指定加密地址，然后单击“验证”。该过程可能需要长达 30 秒的时间，因为该服务会搜索不同的数据库并评估由此产生的风险。信息已从 20 多个来源核实。结果，结果就确定了——钱包/交易收到“有风险”、“可疑”或“值得信赖”的类别。所有结果都很详细，您可以看到干净产品和脏产品的百分比。

4 产业链分析

反洗钱链分析

Chainaanalysis 理所当然地拥有比特币和其他加密货币纯度检查领域的领导者称号；专业人士用来验证交易、地址、去中心化金融协议。结果提供了可以评估安全性和风险的广泛参数。

5 无反洗钱

现在反洗钱

  • 地点： https://amlnode.com/
  • 申请方式：API
  • 价格：每笔交易最高 1%
  • Criptomoedas：BTC、BNB、LTC、XRP、Xem 等。

AMLNode 是一个商业 Web 界面。它允许商家接受加密货币付款，同时验证其纯度。收到的比特币可以立即转换并提取到欧元信托账户。该解决方案集成快速、轻松，并提供完整的网络帐户以及详细的通知和统计数据。

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您可以启用反网络钓鱼、双因素身份验证和多种便捷的付款方式。该服务的交易费用从 0.5% 到 1% 不等，并且 AML 验证已包含在价格中。与卡处理相比，AMLNode 的费用明显较低，而且使用起来也更容易、更快捷。

6 水晶区块链

水晶区块链

分析和跟踪加密货币交易的专业解决方案，满足交易所和金融机构的要求。 Crystal Blockchain 的分析和研究工具也被政府机构使用。

任何想要接受付款或以其他方式与加密货币进行交互的企业都可以连接到 API 解决方案，该解决方案可以分析交易、根据特定区域的规则对其进行评估，并在检测到可疑活动时通知您。

其他软件

受监管交易所或交易所使用的 AML 服务提供商示例：

常见问题：常见问题

什么是 AML 和 KYC 验证？

第一个意味着反洗钱，第二个意味着了解你的客户。 AML包括反洗钱措施，其中包括KYC，即收集每个客户的信息。

比特币是如何变脏的？

当它们参与洗钱活动时，它们会从交易所被盗，用于支付违禁商品等。区块链是透明的，因此追踪货币的走向并不困难。

为什么使用脏比特币很危险？

所有受监管的加密货币交易所都会根据反洗钱原则验证传入的加密货币。如果硬币脏了，则存在资金和账户被冻结以及罚款的风险。

哪些措施可以帮助您只收到干净的硬币？

理想情况下，您应该只使用受监管且值得信赖的平台，并尽量减少与无需 KYC 的比特币混合器和交易所的交互。如果不遵守这些规则并且从未经验证的来源收到资金，建议立即检查比特币的纯度。

如何检查比特币纯度？

以下解决方案有助于监控个人和企业的 BTC 交易纯度：AMLBot、Crystal Blockchain、GetBlock、AMLNode。

检查脏比特币要多少钱？有免费服务吗？

每张支票的费用通常高达 30 美分，但为了进行测试，新用户在创建帐户后可以有机会免费检查比特币纯度 1 到 3 次。

如何提取脏比特币？

寻找没有内置 AML 验证的服务。例如，其中包括 60cek 交换器。

结论

乍一看，似乎由于比特币是可互换的，所以所有比特币都是相同的，彼此之间没有区别。从技术上来说这是正确的。但如果换个角度来看，某种货币的获取方式是有一定影响的。永远不会被体面的交易所接受的比特币被认为是肮脏的。有时，它们会以折扣价出售不受监管的服务。另一方面，有些人愿意支付更多费用来购买晶莹剔透的比特币，例如新开采的比特币。事实证明，比特币的起源可以影响其价值。无论如何，拥有脏币并不会给任何人带来好处，检查比特币的纯度是所有类别用户的相关程序。

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