AML Bitcoin für „Reinheit“ und „Schmutz“: Warum es benötigt wird und welche Dienste verwendet werden sollten

Obwohl Bitcoin derzeit im Aufwind ist, ist es nicht die einzige Kryptowährung, die Aufmerksamkeit verdient. Es gibt viele vielversprechende Altcoins und Token, und mehrere Experten glauben, dass sie mittlerweile in der Lage sind, die größten Einnahmen zu erzielen. Unabhängig davon, welche Investitionsentscheidung Sie treffen, müssen Sie möglicherweise Bitcoin in eine andere Kryptowährung oder in eine Fiat-Währung (Rubel, US-Dollar usw.) umtauschen – wir bieten einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Möglichkeiten, dies zu tun, zusammengestellt von cryptomais-Redakteuren.

Überprüfung der Reinheit von Bitcoin AML ist in Fällen erforderlich, in denen Münzen aus potenziell gefährlichen Quellen stammen. Krypto-Börsen mit KYC haben die höchste Sicherheit – die Wahrscheinlichkeit, reine Kryptowährungen von ihnen abzuheben, ist hoch, aber bei privaten Börsen und Überweisungen sowie Bitcoin-Mixern ist alles viel gefährlicher.

In diesem Artikel untersuchten Experten von Profinvestment, was „schmutziges“ BTC bedeutet und wie man Bitcoin auf Reinheit überprüft und warum dies notwendig ist. Wir empfehlen die Lektüre, da das Thema angesichts der Regeln nützlich und relevant ist Antimykotika (AML) steifer in Beuteln.

Top 6-Dienste zur Bitcoin-AML-Verifizierung laut Experten:

1. Matthäus . Eine Depot-Wallet und Krypto-Börse, ausgestattet mit einer integrierten Funktion zur Überprüfung der Reinheit von Bitcoin.
2. AMLbot . Ein benutzerfreundlicher Telegram-Bot, mit dem Sie Bitcoin und andere beliebte Währungen überprüfen können.
3. Blockieren . Mit Telegram-Bots ausgestatteter Blockchain-Browser zur Überprüfung der BTC-Reinheit. Das Starterpaket kostet 5 $ für 5 Schecks.
4. Kristall-Blockchain . Das Projekt führt Untersuchungen im Bereich Blockchain- und AML-Compliance für Kryptowährungen durch.
5. CHan. Als eines der führenden Unternehmen im Bereich Blockchain-Ermittlungen arbeitet es hauptsächlich mit Konzernen zusammen.
6. AMLnode . Ein Krypto-Verarbeitungsdienst mit integrierter AML-Verifizierung, der mehr als 25 Währungen unterstützt.

Vergleich der AML-Dienste zur Bitcoin-Verifizierung:

Kurz zur Hauptsache

• Der AML-Check da reine Bitcoin Dabei handelt es sich um eine Analyse der Bewegungen der Kryptowährung, um sicherzustellen, dass sie nicht für illegale Aktivitäten verwendet wurde.
• AML (Anti-Money Laundering) bezeichnet eine Reihe von Verfahren, die das Waschen illegal erworbener Gelder verhindern sollen.
• Trotz der Anonymität von Bitcoin werden alle Transaktionen in einem Protokoll aufgezeichnet blockchain öffentlich, was eine Analyse und Nachverfolgung ermöglicht.
• Um die AML-Überprüfung der Bitcoin-Reinheit durchzuführen, werden spezielle Tools und Dienste wie Chainalysis, Matthäus oder AMLBot. Diese Tools analysieren Blockchain-Transaktionen, um Verbindungen zu illegalen Aktivitäten oder verdächtigen Adressen zu identifizieren.
• Die AML-Überprüfung der Bitcoin-Reinheit bietet möglicherweise keine 100-prozentige Erfolgsgarantie, da es Möglichkeiten gibt, diese Maßnahmen zu umgehen, z Mischer oder private Kryptowährungen .

Warum die Reinheit von Bitcoin prüfen?

„Schmutzige“ Bitcoins sind solche, die zuvor an kriminellen Machenschaften beteiligt waren: Hackerangriffe, Handel mit illegalen Waren oder Dienstleistungen, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche.

Viele Menschen glauben immer noch, dass Bitcoin, wie ursprünglich angegeben, den Benutzern vollständige Privatsphäre und Anonymität garantiert. Natürlich können Wallets auf die eine oder andere Weise anonym sein (für die Nutzung ist keine Registrierung oder Verifizierung erforderlich). Aber alle Transaktionen werden in einem dokumentiert blockchain öffentlich. Bitcoin ist ein völlig transparentes System und die Technologie zur Verfolgung und Analyse von Zahlungen entwickelt sich rasant weiter. Wenn also eine schmutzige Transaktion entdeckt wird, beispielsweise Geld, das von einer Börse gestohlen wurde, wird es für Börsen und andere Plattformen nicht schwierig sein, diese Vermögenswerte auf die schwarze Liste zu setzen.

Was passiert, wenn diese Münzen Sie erreichen?

• Sie können es nicht an seriösen Börsen handeln. Durch die Prüfung auf AML (Anti-Geldwäsche) erkennt die Plattform die unlautere Herkunft der Gelder und blockiert sie.
• Zusammen mit der Kryptowährung wird das Konto wahrscheinlich gesperrt. Es erwartet Sie ein Prozess, bei dem Sie nachweisen müssen, dass Sie nicht in kriminelle Machenschaften verwickelt sind.
• Auch wenn Sie sich der damit verbundenen Probleme nicht bewusst sind, besteht ein hohes Risiko, dass Sie Geldstrafen für die Verwendung schmutziger Münzen erhalten.

Aus diesem Grund ist es so wichtig sicherzustellen, dass die Kryptowährung sauber ist und nicht in illegale Dinge verwickelt ist. Leider, laut sucht , bis zu 46 % aller im Umlauf befindlichen Kryptowährungen könnten in irgendeiner Weise in kriminelle Handlungen verwickelt sein.

Bitcoin-Verifizierung

Woher kommen schmutzige Münzen?

Die häufigsten Optionen:

• verschiedene Betrügereien und kriminelle Machenschaften;
• Drogen oder andere illegale Produkte auf dem Schwarzmarkt kaufen;
• Geldwäsche durch Kryptowährung;
• Diebstahl von Börsen , carteiras und andere Plattformen.

Die Aktivitäten von AML-Diensten, die eigenständig oder in Börsen oder andere Software integriert sein können, zielen darauf ab, diese Kryptowährungs-Assets zu erkennen. Viele AML-Systeme bieten Dienste speziell für Unternehmen an, sodass die Verifizierung automatisch per API erfolgt. Dabei wird besonderes Augenmerk auf erhaltene Kryptowährungen gelegt Bitcoin-Mixer oder von unregulierten Krypto-Börsen.

Im Mai 2021 startete das Bergbauunternehmen Marathon angekündigt das den ersten Bitcoin-Block abgebaut hatte, der vollständig den regulatorischen Anforderungen der USA entsprach. Das Unternehmen nutzte eine Technologie, die es daran hinderte, Transaktionen mit als schmutzig „markierten“ Vermögenswerten abzuwickeln. Marathon ist nicht der einflussreichste Miner der Welt, aber dieser Schritt zeigt ihn dennoch als Innovator bei der zukünftigen Integration von Bitcoin in globale AML-Regeln.

Übrigens sind die vom Netzwerk während des Mining-Prozesses generierten Coins standardmäßig glasklar, unabhängig davon, wer sie geschürft hat.

So schützen Sie sich vor schmutzigem Geld

Trotz der großen Anzahl schmutziger Bitcoins im Netzwerk ist es paradox, dass nur wenige normale Benutzer solche Bitcoins besitzen. Schließlich handeln die meisten Menschen an großen, regulierten Börsen.

Es gibt noch eine Nuance.

Münzen bleiben nicht ewig schmutzig. Nehmen wir an, ein Hacker ist in das DeFi-Protokoll eingebrochen und behält die gestohlenen Münzen in seiner Brieftasche. Sie gelten als „schmutzig“. Früher oder später wird ein Hacker darüber nachdenken, sie zu waschen. Aber sobald Gelder beginnen, ihre Adresse zu verlassen, passieren sie viele andere Wallets. Sind sie nach all dem immer noch schmutzig? Einige Experten glauben nicht, sobald nachgewiesen ist, dass sie nicht mehr zum Täter gehören. Wenn man genau hinschaut, hat fast jeder von uns Bitcoin in seinem Wallet, das einst von Silk Road (Website für Drogen- und anderen illegalen Drogenhandel, 2013 geschlossen) kontrolliert wurde. Diese Bitcoins können jedoch nicht als beschädigt angesehen werden, da sie bereits eine große Anzahl von Wallets durchlaufen haben.

Rota da Seda

Einige Expertentipps, wie Sie sich vor schmutzigem BTC schützen können:

• Vermeiden Sie Bitcoin-Mixer und ähnliche Dienste. Mixer kommen in der Regel dann zum Einsatz, wenn Kryptowährungen im Darknet beschafft werden oder eindeutig mit illegalen Aktivitäten in Zusammenhang stehen. Der durchschnittliche Benutzer braucht dies nicht.
• Erstellen Sie zwei Wallets, eines mit garantiert sauberen Coins und das andere mit zweifelhaften Coins. Auf diese Weise wissen Sie, von welchem ​​Wallet aus Sie Coins sicher an Börsen senden können.
• Handeln Sie nur weiter regulierte Krypto-Börsen die über eine KYC-Verifizierung verfügen. So können Sie sicher sein, dass auch Ihre Gegenparteien ehrlich sind und ihre Identität bestätigt haben.

Schließlich gibt es noch eine weitere Möglichkeit: Mit einer speziellen Software die Reinheit von Bitcoin überprüfen. Es untersucht schnell den Verlauf einer bestimmten Transaktion und überprüft die Datenbank, um festzustellen, ob diese Gelder an illegalen Aktivitäten beteiligt waren.

Programme und Dienste zur Bestimmung der Reinheit von BTC

1 Matthäus

Matbea AML

• Website: matbea.com/scoring
• Bewerbungsmodalitäten: online auf der Website.
• Preis: 0,1 EUR (~10 Reais) per Scheck.
• Kryptowährungen: BTC, LTC, ETH, BCH, USDT.

Das Börsen-Wallet Matthäus ist an der Sicherheit der Kunden interessiert und bietet einen Onlinedienst zur Überprüfung von Blockchain-Transaktionen direkt im persönlichen Konto des Benutzers an. Es steht jedem zur Verfügung, der über ausreichende Mittel verfügt, um den Scheck zu bezahlen. Das Verfahren berücksichtigt mehr als 20 Kriterien für die Gefährdungshöhe illegaler Aktivitäten.

2 Block abrufen

• Website: https://getblock.net/
• Bewerbungsmethoden: über API, online auf der Website.
• Preis: ab 30 Cent per Scheck.
• Kryptowährungen: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, BSV, ETC, XLM.

Der Dienst ist als Blockchain-Explorer implementiert und bietet die Möglichkeit, jede Wallet oder Transaktion zu verifizieren. Mit GetBlock können Sie dezentrale Anwendungen ausführen, indem Sie eine Verbindung zu der von Ihnen gewählten Blockchain herstellen und Hilfe von qualifizierten Experten erhalten. Verschiedene Analysetools werden unterstützt; Wir entwickeln unseren eigenen Blockchain-Browser. GetBlock wird als die kundenorientierteste Lösung positioniert – es wird viel Wert auf technische Handbücher und Support gelegt.

Es basiert auf der Binance Smart Chain (BSC). Unterstützte APIs für Verbindungen: JSON-RPC, WS, GraphQL usw. Integrierte AML-Transaktionsüberprüfung. Die Apps sind auch mit jeder Software von Drittanbietern kombinierbar.

3AMLBot

AMLBot

• Website: https://amlbot.com/
• Bot: https://t.me/cryptoaml_bot
• Bewerbungsmethoden: Bot auf Telegram, online auf der Website
• Preis: ab 30 Cent pro Scheck
• Kryptowährungen: BTC, ETC, XRP, ETH, BCH, USDT (OMNI), BSV, LTC, ERC-20-Token

AMLBot ist eines der besten und bekanntesten Programme zur AML-Verifizierung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Es ist seit 2019 in Betrieb und überprüft Geldbörsen und Transaktionen auf Beteiligung an illegalen Aktivitäten.

Der Benutzer gibt die kryptografische Adresse auf der Website oder im Telegram-Bot an und klickt auf „Verifizieren“. Der Vorgang kann bis zu 30 Sekunden dauern, da der Dienst verschiedene Datenbanken durchsucht und das daraus resultierende Risiko bewertet. Die Informationen stammen aus mehr als 20 Quellen. Dadurch wird das Ergebnis ermittelt – das Wallet/die Transaktion erhält die Kategorie „riskant“, „verdächtig“ oder „vertrauenswürdig“. Alle Ergebnisse sind detailliert, Sie können den Prozentsatz an sauberen und schmutzigen Produkten sehen.

4 Kettenanalyse

Kettenanalyse AML

• Website: chainalysis.com/chainalysis-kyt/
• Bewerbungsmodalitäten: online auf der Website
• Preis auf Anfrage
• Kryptowährungen: fast alle

Chainalysis hält zu Recht den Titel des Marktführers im Bereich der Überprüfung der Reinheit von Bitcoin und anderen Kryptowährungen; Wird von Fachleuten zur Überprüfung von Transaktionen, Adressen und dezentralen Finanzprotokollen verwendet. Das Ergebnis stellt eine Vielzahl von Parametern dar, anhand derer Sicherheit und Risiken beurteilt werden können.

5 Keine AML

Jetzt AML

• Website: https://amlnode.com/
• Anwendungsmethoden: API
• Preis: bis zu 1 % pro Transaktion
• Kryptowährungen: BTC, BNB, LTC, XRP, Xem usw.

AMLNode ist eine Webschnittstelle für Unternehmen. Es ermöglicht Händlern, Kryptowährungszahlungen zu akzeptieren und gleichzeitig deren Reinheit zu überprüfen. Die erhaltenen Bitcoins können dann sofort umgewandelt und auf ein Euro-Treuhandkonto ausgezahlt werden. Die Lösung lässt sich schnell und einfach integrieren und bietet ein vollständiges Webkonto mit detaillierten Benachrichtigungen und Statistiken.

Sie können Anti-Phishing, Zwei-Faktor-Authentifizierung und mehrere praktische Zahlungsmethoden aktivieren. Die Transaktionsgebühr des Dienstes liegt zwischen 0,5 % und 1 %, und die AML-Verifizierung ist bereits im Preis enthalten. Im Vergleich zur Kartenverarbeitung fallen bei AMLNode deutlich geringere Gebühren an und die Nutzung ist zudem einfacher und schneller.

6 Kristall-Blockchain

Cristal Blockchain

• Website: https://crystalblockchain.com/
• Bewerbungsmodalitäten: online auf der Website
• Preis auf Anfrage
• Kryptowährungen: BTC

Eine professionelle Lösung zur Analyse und Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen, um den Anforderungen von Börsen und Finanzinstituten gerecht zu werden. Die Analyse- und Forschungstools von Crystal Blockchain werden auch von Regierungsbehörden genutzt.

Jedes Unternehmen, das Zahlungen annehmen oder anderweitig mit Kryptowährungen interagieren möchte, kann sich mit einer API-Lösung verbinden, die Transaktionen analysiert, sie nach regionalspezifischen Regeln auswertet und Sie benachrichtigt, wenn verdächtige Aktivitäten erkannt werden.

Andere Software

Beispiele für AML-Dienstleister, die von regulierten Börsen oder Börsen genutzt werden:

• Elliptic Enterprises Limited (Vereinigtes Königreich)
• Elliptic Vault Limited (Vereinigtes Königreich)
• Kettenanalyse, Einschl.
• Coinfirm Limited (Vereinigtes Königreich)
• Neutrino srl (Italien)

FAQ: Häufig gestellte Fragen

Was ist AML- und KYC-Verifizierung?

Das erste bedeutet die Bekämpfung der Geldwäsche und das zweite bedeutet „Know Your Customer“. AML umfasst Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, zu denen auch KYC gehört, also die Erfassung von Informationen über jeden Kunden.

Wie werden Bitcoins schmutzig?

Wenn sie sich an der Geldwäsche beteiligen, werden sie aus der Börse gestohlen, zum Bezahlen verbotener Waren usw. verwendet. Die Blockchain ist transparent, sodass es nicht schwierig ist, die Richtung der Währungen zu verfolgen.

Warum ist es gefährlich, schmutzige Bitcoins zu verwenden?

Alle regulierten Kryptowährungsbörsen überprüfen eingehende Kryptowährungen gemäß den AML-Grundsätzen. Bei verschmutzten Münzen drohen Geld- und Kontosperrungen sowie Bußgelder.

Welche Maßnahmen helfen Ihnen, nur saubere Münzen zu erhalten?

Idealerweise sollten Sie nur regulierte und vertrauenswürdige Plattformen nutzen und Interaktionen mit KYC-freien Bitcoin-Mixern und -Börsen minimieren. Es wird empfohlen, die Reinheit von Bitcoin sofort zu überprüfen, wenn diese Regeln nicht befolgt werden und Gelder aus nicht verifizierten Quellen eingehen.

Wie kann man die Reinheit von Bitcoin überprüfen?

Die folgenden Lösungen helfen dabei, die Reinheit von BTC-Transaktionen für Privatpersonen und Unternehmen zu überwachen: AMLBot, Crystal Blockchain, GetBlock, AMLNode.

Wie viel kostet es, schmutzige Bitcoins zu überprüfen, und gibt es kostenlose Dienste?

Schecks kosten in der Regel bis zu 30 Cent pro Stück, aber zum Testen haben neue Benutzer die Möglichkeit, nach der Kontoerstellung ein bis drei Mal kostenlos die Bitcoin-Reinheit zu überprüfen.

Wie kann man schmutzige Bitcoins abheben?

Suchen Sie nach Diensten ohne integrierte AML-Überprüfung. Dazu gehört beispielsweise der 60cek-Wärmetauscher.

Abschluss

Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass alle BTC gleich sind und sich nicht voneinander unterscheiden können, da Bitcoin austauschbar ist. Technisch gesehen ist das wahr. Aber wenn man es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, hat die Art und Weise, wie man eine bestimmte Währung erhält, einen gewissen Einfluss. Bitcoins, die von einer anständigen Börse niemals akzeptiert werden, gelten als schmutzig. Manchmal werden sie bei nicht regulierten Diensten mit einem Rabatt verkauft. Auf der anderen Seite sind einige bereit, beispielsweise für kristallklares, frisch geschürftes BTC mehr zu zahlen. Es stellt sich heraus, dass die Herkunft von Bitcoin seinen Wert beeinflussen kann. Auf die eine oder andere Weise nützt der Besitz schmutziger Münzen niemandem, und die Überprüfung der Reinheit von Bitcoin ist ein relevantes Verfahren für alle Benutzerkategorien.

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