"Saflık" ve "kir" için AML Bitcoin: neden gerekli ve hangi hizmetlerin kullanılması gerekiyor

Bitcoin şu anda yükselişte olsa da ilgiyi hak eden tek kripto para birimi değil. Gelecek vaat eden birçok altcoin ve token var ve birçok uzman bunların artık en büyük geliri sağlayabileceğine inanıyor. Hangi yatırım kararını verirseniz verin, Bitcoin'i başka bir kripto para birimiyle veya fiat para birimiyle (ruble, ABD doları vb.) değiştirmeniz gerekebilir - bunu yapmanın ana yollarına, cryptomais editörleri tarafından derlenen ayrıntılı bir bakış sunuyoruz.

Bitcoin'in saflığını kontrol etme Madeni paraların potansiyel olarak tehlikeli kaynaklardan elde edildiği durumlarda aml gereklidir. KYC'li kripto borsaları en yüksek güvenliğe sahiptir - onlardan saf kripto para birimlerini çekme olasılığı yüksektir, ancak özel borsalar ve transferlerin yanı sıra Bitcoin karıştırıcıları ile her şey çok daha tehlikelidir.

Bu makalede Profinvestment uzmanları "kirli" BTC'nin ne anlama geldiğini, Bitcoin'in saflığının nasıl kontrol edileceğini ve bunun neden gerekli olduğunu incelediler. Konu yararlı ve kurallara uygun olduğundan okumanızı öneririz. Kara para aklama çantalarda daha sert.

Uzmanlara göre Bitcoin AML doğrulaması için EN İYİ 6 hizmet:

1. Matta . Bitcoin'in saflığını kontrol etmek için yerleşik bir işlevle donatılmış bir saklama cüzdanı ve kripto borsası.
2. AMLbot . Bitcoin'i ve diğer popüler para birimlerini kontrol etmenizi sağlayan, kullanımı kolay bir Telegram botu.
3. Engelle . BTC saflığını kontrol etmek için Telegram botlarıyla donatılmış Blockchain tarayıcısı. Başlangıç ​​paketinin fiyatı 5 çek için 5 dolar.
4. Kristal Blok Zinciri . Proje, kripto para birimleri için blockchain ve AML uyumluluğu alanında araştırmalar yürütüyor.
5. CHan. Blockchain araştırmaları alanında önde gelen şirketlerden biri olup ağırlıklı olarak şirketlerle çalışmaktadır.
6. AML düğümü . Yerleşik AML doğrulamasına sahip bir kripto işleme hizmeti, 25'ten fazla para birimini destekler.

Bitcoin Doğrulaması için AML Hizmetlerinin Karşılaştırılması:

Kısaca ana şey hakkında

• AML kontrolü Bitcoin'in saflığı yasadışı faaliyetlerde kullanılmadığından emin olmak için kripto para biriminin hareketlerinin analizidir.
• AML (Kara Para Aklamayı Önleme), yasa dışı olarak elde edilen fonların aklanmasını önlemek için tasarlanmış bir dizi prosedürü ifade eder.
• Bitcoin'in anonimliğine rağmen tüm işlemler bir blok zinciri halka açık, analiz ve izlemeye izin veriyor.
• Bitcoin saflığının AML doğrulamasını gerçekleştirmek için Chainaliz gibi özel araç ve hizmetler, Matta veya AMLBot. Bu araçlar, yasa dışı faaliyetlere veya şüpheli adreslere olan bağlantıları belirlemek için blockchain işlemlerini analiz eder.
• Bitcoin saflığının AML doğrulaması 0 başarı garantisi vermeyebilir çünkü bu önlemleri atlamanın yolları vardır; karıştırıcılar veya özel kripto para birimleri .

Bitcoin saflığını neden kontrol etmelisiniz?

"Kirli" Bitcoin'ler, daha önce herhangi bir suç planına karışmış olanlardır: hacker saldırıları, yasa dışı mal veya hizmet ticareti, terörizmin finansmanı, kara para aklama.

Birçok kişi hala Bitcoin'in, başlangıçta belirtildiği gibi, kullanıcılara tam gizlilik ve anonimlik garantisi verdiğine inanıyor. Elbette cüzdanlar şu veya bu şekilde anonim olabilir (kullanım için kayıt veya doğrulama gerektirmezler). Ancak tüm işlemler bir belgede belgelenir. blok zinciri halk. Bitcoin tamamen şeffaf bir sistemdir ve ödemeleri takip eden ve analiz eden teknoloji hızla gelişmektedir. Dolayısıyla kirli bir işlemin (örneğin bir borsadan çalınan paranın) tespit edilmesi durumunda borsaların ve diğer platformların bu varlıkları kara listeye alması zor olmayacaktır.

Bu paralar size ulaşırsa ne olacak?

• Saygın borsalarda işlem yapamazsınız. Platform, AML'yi (kara para aklamanın önlenmesi) kontrol ederek fonların sahtekâr kaynağını belirleyecek ve bunları engelleyecektir.
• Kripto para birimiyle birlikte hesap muhtemelen engellenecektir. Suç planlarına karışmadığınızı kanıtlamanız gereken bir duruşma sizi bekliyor.
• Sorunun farkında olmasanız bile, kirli paraları kullandığınızda ceza alma olasılığınız yüksektir.

Bu nedenle kripto para biriminin temiz olduğundan ve yasa dışı herhangi bir şeye karışmadığından emin olmak çok önemlidir. Maalesef göre aramalar Dolaşımdaki tüm kripto para birimlerinin 'ya kadarı bir şekilde suç teşkil eden eylemlere karışmış olabilir.

Bitcoin Doğrulaması

Kirli paralar nereden geliyor?

En yaygın seçenekler:

• çeşitli dolandırıcılık ve suç planları;
• karaborsadan uyuşturucu veya diğer yasa dışı ürünleri satın almak;
• kripto para birimi yoluyla kara para aklama;
• çalınması değişimler , cüzdanlar ve diğer platformlar.

Bağımsız olabilen veya borsalara veya diğer yazılımlara entegre edilebilen AML hizmetlerinin faaliyeti, bu kripto para birimi varlıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Birçok AML sistemi, doğrulamanın API aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilmesi için şirketlere özel hizmetler sunmaktadır. Bu durumda, alınan kripto para birimlerine özel dikkat gösterilmektedir. Bitcoin karıştırıcıları veya düzenlenmemiş kripto borsalarından.

Mayıs 2021'de madencilik şirketi Marathon duyuruldu ABD düzenleyici gereklilikleriyle tamamen uyumlu olan ilk Bitcoin bloğunu çıkaran şirket. Şirket, kirli olarak "işaretlenen" varlıklarla ilgili işlemleri gerçekleştirmesini engelleyen bir teknoloji kullandı. Marathon dünyadaki en etkili madenci olmasa da yine de bu hamle onu Bitcoin'in küresel AML kurallarıyla gelecekteki entegrasyonunda bir yenilikçi olarak gösteriyor.

Bu arada, madencilik süreci sırasında ağ tarafından üretilen madeni paralar, onları kimin çıkardığına bakılmaksızın varsayılan olarak kristal berraklığındadır.

Kendinizi kirli paradan nasıl korursunuz?

Ağdaki çok sayıda kirli Bitcoin'e rağmen, buradaki paradoks, çok az sayıda sıradan kullanıcının bu tür Bitcoin'lere sahip olmasıdır. Sonuçta çoğu insan büyük, düzenlenmiş borsalarda ticaret yapıyor.

Bir nüans daha var.

Paralar sonsuza kadar kirli kalmaz. Diyelim ki bir hacker DeFi protokolüne girdi ve çalınan paraları cüzdanında sakladı. “Kirli” olarak kabul edilirler. Er ya da geç bir bilgisayar korsanı bunları yıkamayı düşünecektir. Ancak fonlar adreslerini terk etmeye başladığında diğer birçok cüzdandan geçer. Bütün bunlardan sonra hala kirliler mi? Bazı uzmanlar, artık suçluya ait olmadıkları kanıtlandığında bunun olmayacağına inanıyor. Yakından bakarsanız neredeyse hepimizin cüzdanında, bir zamanlar Silk Road (uyuşturucu ve diğer yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı sitesi, 2013'te kapatılmış) tarafından kontrol edilen Bitcoin var. Ancak bu bitcoinler zaten çok sayıda cüzdandan geçtiği için hasarlı sayılamaz.

Rota da Seda

Kendinizi kirli BTC'den nasıl koruyacağınız konusunda bazı uzman ipuçları:

• Bitcoin karıştırıcılarından ve benzeri hizmetlerden kaçının. Karıştırıcılar genellikle kripto para birimlerinin karanlık ağ üzerinden elde edildiği veya yasa dışı faaliyetlerle açıkça ilişkilendirildiği durumlarda kullanılır. Ortalama bir kullanıcının buna ihtiyacı yoktur.
• Biri garantili temiz paralar, diğeri şüpheli paralar içeren iki cüzdan oluşturun. Bu sayede borsalara güvenli bir şekilde hangi cüzdandan coin gönderebileceğinizi bileceksiniz.
• Yalnızca ticaret yapın düzenlenmiş kripto borsaları KYC onayına sahip olanlar. Bu sayede karşı taraflarınızın da dürüst olduğundan ve kimliklerini doğruladıklarından emin olabilirsiniz.

Son olarak başka bir seçenek daha var: Bitcoin'in saflığını kontrol etmek için özel bir yazılım kullanmak. Belirli bir işlemin geçmişini hızlı bir şekilde inceliyor ve bu fonların yasa dışı faaliyetlere karışıp karışmadığını görmek için veritabanını kontrol ediyor.

BTC'nin saflığını belirlemeye yönelik programlar ve hizmetler

1 Matta

Matbea AML

• Alan: matbea.com/puanlama
• Başvuru yöntemleri: web sitesinde çevrimiçi.
• Fiyat: Çekle 0,1 EUR (~10 real).
• Kripto paralar: BTC, LTC, ETH, BCH, USDT.

Değişim cüzdanı Matta müşteri güvenliğiyle ilgileniyor ve blockchain işlemlerini doğrudan kullanıcının kişisel hesabında doğrulamak için çevrimiçi bir hizmet sunuyor. Bakiyesinde çeki ödemek için yeterli parası olan herkes yararlanabilir. Süreç, yasa dışı faaliyetlerin risk düzeyine ilişkin 20'den fazla kriteri dikkate alıyor.

2 Blok Al

• Alan: https://getblock.net/
• Uygulama yöntemleri: API aracılığıyla, web sitesinde çevrimiçi.
• Fiyat: çekle 30 sentten.
• Kripto paralar: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, BSV, ETC, XLM.

Hizmet, herhangi bir cüzdanı veya işlemi doğrulama yeteneğine sahip bir blockchain araştırmacısı olarak uygulanır. GetBlock, seçtiğiniz blok zincirine bağlanarak ve nitelikli uzmanlardan yardım alarak merkezi olmayan uygulamaları çalıştırmanıza olanak tanır. Çeşitli analiz araçları desteklenmektedir; Kendi blockchain tarayıcımızı geliştiriyoruz. GetBlock, en müşteri odaklı çözüm olarak konumlandırılmıştır; teknik kılavuzlara ve desteğe büyük önem verilmektedir.

Binance Smart Chain'i (BSC) temel alır. Bağlantılar için desteklenen API'ler: JSON-RPC, WS, GraphQL vb. Yerleşik AML işlem doğrulaması. Uygulamalar ayrıca herhangi bir üçüncü taraf yazılımıyla birleştirilebilir.

3AMLBot

AMLBot

• Alan: https://amlbot.com/
• Bot: https://t.me/cryptoaml_bot
• Uygulama yöntemleri: Telegram'da bot, web sitesinde çevrimiçi
• Fiyat: Çek başına 30 sentten başlayan fiyatlarla
• Kripto para birimleri: BTC, ETC, XRP, ETH, BCH, USDT (OMNI), BSV, LTC, ERC-20 tokenleri

AMLBot, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin AML doğrulaması için en iyi ve en ünlü programlardan biridir. 2019'dan beri faaliyet gösteriyor ve cüzdanları ve işlemleri yasa dışı faaliyetlere karışma açısından kontrol ediyor.

Kullanıcı, web sitesinde veya Telegram botunda kriptografik adresi belirtir ve "Doğrula"ya tıklar. Hizmet farklı veritabanlarını araştırıp ortaya çıkan riski değerlendirdiğinden süreç 30 saniye kadar sürebilir. Bilgiler 20'den fazla kaynaktan doğrulanmıştır. Sonuç olarak sonuç belirlenir; cüzdan/işlem "riskli", "şüpheli" veya "güvenilir" kategorisini alır. Tüm sonuçlar detaylı olup, temiz ve kirli ürünlerin yüzdesini görebilirsiniz.

4 Zincir analizi

Zincir Analizi AML

• Alan: zinciraliz.com/chainaliz-kyt/
• Başvuru yöntemleri: web sitesinde çevrimiçi
• Talep üzerine fiyat
• Kripto para birimleri: hemen hemen her

Chainalation, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin saflığını kontrol etme alanında haklı olarak lider unvanını taşıyor; profesyoneller tarafından işlemleri, adresleri ve merkezi olmayan finans protokollerini doğrulamak için kullanılır. Sonuç, güvenlik ve risklerin değerlendirilebileceği geniş bir parametre yelpazesi sunar.

5 AML Yok

Şimdi AML

• Alan: https://amlnode.com/
• Uygulama yöntemleri: API
• Fiyat: İşlem başına %1'e kadar
• Kriptomoedalar: BTC, BNB, LTC, XRP, Xem, vb.

AMLNode iş amaçlı bir web arayüzüdür. Satıcıların kripto para birimi ödemelerini kabul etmesine ve aynı zamanda saflığını doğrulamasına olanak tanır. Alınan Bitcoin'ler daha sonra anında dönüştürülebilir ve bir euro güven hesabına çekilebilir. Çözüm hızlı ve kolay bir şekilde entegre olur ve ayrıntılı bildirimler ve istatistikler içeren eksiksiz bir web hesabı sağlar.

Kimlik avına karşı korumayı, iki faktörlü kimlik doğrulamayı ve çeşitli uygun ödeme yöntemlerini etkinleştirebilirsiniz. Hizmetin işlem ücreti %0,5 ile %1 arasında değişmektedir ve AML doğrulaması zaten fiyata dahildir. Kart işlemeyle karşılaştırıldığında AMLNode'un ücretleri önemli ölçüde daha düşüktür ve ayrıca kullanımı daha kolay ve hızlıdır.

6 Kristal Blok Zinciri

Kristal Blockchain

• Alan: https://crystalblockchain.com/
• Başvuru yöntemleri: web sitesinde çevrimiçi
• Talep üzerine fiyat
• Kripto para birimleri: BTC

Borsaların ve finansal kurumların gereksinimlerini karşılamak amacıyla kripto para birimi işlemlerini analiz etmek ve izlemek için profesyonel bir çözüm. Crystal Blockchain'in analitik ve araştırma araçları devlet kurumları tarafından da kullanılmaktadır.

Ödemeleri kabul etmek veya kripto para birimleriyle başka şekilde etkileşimde bulunmak isteyen herhangi bir işletme, işlemleri analiz eden, bunları bölgeye özgü kurallara göre değerlendiren ve şüpheli etkinlik tespit edildiğinde sizi bilgilendiren bir API çözümüne bağlanabilir.

Diğer yazılım

Düzenlemeye tabi borsalar veya borsalar tarafından kullanılan AML hizmet sağlayıcılarına örnekler:

• Eliptik İşletmeler Limited Şirketi (Birleşik Krallık)
• Eliptik Kasa Limited (Birleşik Krallık)
• zincir analizi, A.Ş.
• Coinfirm Limited (Birleşik Krallık)
• Nötrino srl (İtalya)

SSS: Sıkça sorulan sorular

AML ve KYC doğrulaması nedir?

Birincisi kara para aklamanın önlenmesi, ikincisi ise Müşterinizi Tanıyın anlamına gelir. AML, KYC'yi (yani her müşteri hakkında bilgi toplanmasını) içeren kara para aklamayı önleme önlemlerini içerir.

Bitcoin'ler nasıl kirlenir?

Kara para aklamaya katıldıklarında borsadan çalınırlar, yasaklı malların ödemesinde kullanılırlar vb. Blockchain şeffaf olduğundan para birimlerinin yönünü takip etmek zor değil.

Kirli Bitcoin'leri kullanmak neden tehlikelidir?

Düzenlemeye tabi tüm kripto para borsaları, gelen kripto para birimlerini AML ilkelerine göre doğrular. Madeni paralar kirliyse, para cezalarının yanı sıra fonların ve hesapların bloke edilmesi riski de vardır.

Hangi önlemler yalnızca temiz paralar almanıza yardımcı olacak?

İdeal olarak, yalnızca denetlenen ve güvenilir platformları kullanmalı ve KYC içermeyen Bitcoin karıştırıcıları ve borsalarıyla etkileşimleri en aza indirmelisiniz. Bu kurallara uyulmaması ve doğrulanmamış kaynaklardan fon alınması durumunda Bitcoin'in saflığının derhal kontrol edilmesi önerilir.

Bitcoin saflığı nasıl kontrol edilir?

Aşağıdaki çözümler bireyler ve işletmeler için BTC işlemlerinin saflığının izlenmesine yardımcı olur: AMLBot, Crystal Blockchain, GetBlock, AMLNode.

Kirli Bitcoin'i kontrol etmenin maliyeti nedir ve ücretsiz hizmetler var mı?

Çeklerin tanesi genellikle 30 sente kadar çıkıyor ancak test için yeni kullanıcılar, hesap oluşturduktan sonra Bitcoin saflığını 1 ila 3 kez ücretsiz olarak kontrol etme fırsatına sahip olabiliyor.

Kirli bitcoin nasıl çekilir?

Yerleşik AML doğrulaması olmayan hizmetleri arayın. Bunlar arasında örneğin 60cek eşanjörü yer alır.

Çözüm

İlk bakışta, Bitcoin değiştirilebilir olduğundan tüm BTC'lerin aynı olduğu ve birbirinden farklı olamayacağı görünebilir. Teknik olarak bu doğrudur. Ancak farklı bir bakış açısıyla bakarsanız, belirli bir para birimini elde etme yönteminin belirli bir etkisi vardır. İyi bir borsa tarafından asla kabul edilmeyecek olan Bitcoin'ler kirli kabul edilir. Bazen düzenlenmemiş hizmetlerde indirimli olarak satılırlar. Öte yandan bazıları, örneğin yeni çıkarılan BTC gibi kristal berraklığında ürünler için daha fazla ödemeye hazır. Bitcoin'in kökeninin değerini etkileyebileceği ortaya çıktı. Öyle ya da böyle, kirli paralara sahip olmak kimseye fayda sağlamaz ve Bitcoin'in saflığını kontrol etmek tüm kullanıcı kategorileri için geçerli bir prosedürdür.

Bağlantı kaynaktan