AML ビットコインの「純度」と「汚れ」: なぜそれが必要なのか、そしてどのようなサービスを使用すべきなのか

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AMLはビットコインの「純度」と「汚れ」をチェックする：ビットコインが必要な理由と使用するサービス

ビットコインは現在上昇傾向にありますが、注目に値する唯一の仮想通貨ではありません。有望なアルトコインやトークンは数多くあり、何人かの専門家は、それらが現在最大の収入を生み出すことができると信じています。どのような投資決定を下す場合でも、ビットコインを別の暗号通貨または法定通貨 (ルーブル、米ドルなど) に交換する必要がある場合があります。クリプトマイの編集者がまとめた、これを行うための主な方法について詳しく説明します。

ビットコインの純度をチェックする aml は、潜在的に危険な供給源からコインを入手する場合に必要です。 KYC を備えた暗号交換は最も高いセキュリティを備えており、そこから純粋な暗号通貨を引き出す可能性が高くなりますが、プライベートの交換や送金、さらにはビットコイン ミキサーを使用すると、すべてがはるかに危険になります。

この記事では、Profinvestment の専門家が、「ダーティ」BTC の意味と、ビットコインの純度をチェックする方法、およびそれが必要な理由を検討しました。このトピックはルールを考慮すると有益で関連性があるため、読むことをお勧めします。 急性骨髄性白血病 バッグの中でより堅くなります。

専門家によるビットコイン AML 検証サービスのトップ 6:

  1. マシュー 。ビットコインの純度をチェックする機能を搭載した保管ウォレット兼仮想通貨取引所。
  2. AMLボット 。ビットコインやその他の人気通貨をチェックできる使いやすい Telegram ボット。
  3. ブロックを取得 。 BTCの純度をチェックするためのTelegramボットを搭載したブロックチェーンブラウザ。スターター パックの料金は 5 枚の小切手で 5 ドルです。
  4. クリスタルブロックチェーン 。このプロジェクトは、暗号通貨のブロックチェーンと AML コンプライアンスの分野で調査を実施します。
  5. Ｃハン。ブロックチェーン調査の分野における大手企業の 1 つで、主に企業と協力しています。
  6. AMLノード 。 AML検証が組み込まれた暗号処理サービスは、25以上の通貨をサポートします。

ビットコイン検証用の AML サービスの比較:

指定 公式サイト アプリケーションモード 価格
マシュー https://matbea.com ウェブ版 小切手あたり 0.12 EUR_M (約 10 レアル)
AMLBot https://amlbot.com/ Web版、電報ボット 小切手あたり0.3ドルから
ゲットブロック https://getblock.net/ ウェブ版 小切手あたり0.3ドルから
クリスタルブロックチェーン https://crystalblockchain.com/ ウェブ版 リクエストに応じて
連鎖分析 https://www.chainalysis.com/chainalysis-kyt/ ウェブ版、API リクエストに応じて
現在AML https://amlnode.com/ APIのみ 支払いに対して最大 1%

主なものについて簡単に説明すると

  • AMLチェック da pureza do Bitcoin これは、暗号通貨が違法な活動に使用されていないことを確認するために、暗号通貨の動きを分析するものです。
  • AML (マネーロンダリング防止) とは、違法に取得された資金の洗浄を防止するために設計された一連の手順を指します。
  • ビットコインの匿名性にもかかわらず、すべての取引は記録されます。 ブロックチェーン 公開されており、分析と追跡が可能です。
  • ビットコインの純度の AML 検証を実行するには、Chainaracy などの専門ツールとサービスを使用します。 マシュー またはAMLBot。これらのツールはブロックチェーン トランザクションを分析し、違法行為や不審なアドレスへの接続を特定します。
  • ビットコインの純度の AML 検証は、これらの措置を回避する方法があるため、成功を 100% 保証するものではない可能性があります。 ミキサー または プライベート暗号通貨 .

なぜビットコインの純度をチェックするのでしょうか?

「ダーティ」ビットコインとは、ハッカー攻撃、違法な商品やサービスの取引、テロ資金供与、マネーロンダリングなど、過去に何らかの犯罪計画に関与したビットコインのことです。

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菌糸体はどのように機能するのか？

当初述べたように、ビットコインはユーザーに完全なプライバシーと匿名性を保証すると多くの人が今でも信じています。もちろん、ウォレットは何らかの方法で匿名にすることができます (使用するために登録や検証を必要としません)。ただし、すべての取引は文書化されます。 ブロックチェーン 公共。ビットコインは完全に透明なシステムであり、支払いを追跡および分析する技術は急速に開発されています。したがって、取引所からお金が盗まれるなど、汚い取引が発見された場合、取引所や他のプラットフォームがこれらの資産をブラックリストに載せることは難しくありません。

これらのコインがあなたに届いたら何が起こるでしょうか？

  • 評判の良い取引所では取引できなくなります。 AML（マネーロンダリング対策）をチェックすることで、プラットフォームは不正な資金の出所を特定し、ブロックします。
  • 仮想通貨とともにアカウントもブロックされる可能性が高い。裁判があなたを待っており、その間にあなたは犯罪計画に関与していないことを証明する必要があります。
  • 汚れたコインを使用すると、問題に気づいていない場合でも、罰金を科される可能性が高くなります。

このため、暗号通貨がクリーンであり、違法行為に関与していないことを確認することが非常に重要です。残念ながら、によると 検索 、流通しているすべての暗号通貨の最大46％が何らかの形で犯罪行為に関与している可能性があります。

ビットコインの検証

汚れたコインはどこから来るのでしょうか？

最も一般的なオプション:

  • さまざまな詐欺や犯罪計画。
  • 闇市場で麻薬やその他の違法製品を購入する。
  • 暗号通貨を通じたマネーロンダリング。
  • の盗難 交換 , 財布 および他のプラットフォーム。

AML サービスの活動は、スタンドアロンにすることも、取引所や他のソフトウェアに統合することもでき、これらの暗号通貨資産を検出することを目的としています。多くの AML システムは、API 経由で検証が自動的に実行されるように、企業向けに特化したサービスを提供しています。この場合、から受け取った暗号通貨に特別な注意が払われます。 ビットコインミキサー または規制されていない仮想通貨取引所からのものです。

2021 年 5 月に鉱山会社マラソン 発表された これは、米国の規制要件に完全に準拠したビットコインの最初のブロックをマイニングしたものでした。同社は、ダーティとして「マークされた」資産に関わる取引の処理を妨げるテクノロジーを使用していました。マラソン氏は世界で最も影響力のあるマイナーではありませんが、それでも、この動きは彼がビットコインと世界的なAMLルールとの将来の統合における革新者であることを示しています。

ちなみに、マイニングプロセス中にネットワークによって生成されたコインは、誰がマイニングしたかに関係なく、デフォルトで非常に透明です。

汚いお金から身を守る方法

ネットワーク上にはダーティなビットコインが大量にあるにもかかわらず、そのようなビットコインを所有している一般ユーザーはほとんどいないという矛盾があります。結局のところ、ほとんどの人は規制された大規模な取引所で取引しています。

もう一つニュアンスがあります。

コインはいつまでも汚れたままではありません。ハッカーが DeFi プロトコルに侵入し、盗んだコインを財布に保管しているとします。それらは「汚い」ものとみなされます。遅かれ早かれ、ハッカーはそれらを洗うことを考えるでしょう。しかし、資金がアドレスから流出し始めると、他の多くのウォレットを経由します。これだけやってもまだ汚れていますか？一部の専門家は、彼らがもはや犯罪者のものではないことが証明されると、そうは思わない。よく見ると、私たちのほぼ全員がビットコインを財布に入れていますが、これはかつてシルクロード（麻薬などの違法薬物密売サイト、2013年に閉鎖）によって管理されていました。しかし、これらのビットコインはすでに多数のウォレットを通過しているため、損傷しているとはみなされません。

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ロタ ダ セダ

ダーティ BTC から身を守る方法に関する専門家のヒント:

  • ビットコインミキサーや同様のサービスは避けてください。ミキサーは通常、暗号通貨がダークネット上で取得された場合、または明らかに違法行為に関連している場合に使用されます。平均的なユーザーにはこれは必要ありません。
  • 2 つのウォレットを作成し、1 つは保証されたクリーンなコインを含み、もう 1 つは疑わしいコインを含みます。こうすることで、どのウォレットから安全に取引所にコインを送金できるかがわかります。
  • でのみ取引します 規制された暗号通貨取引所 KYC検証があるもの。こうすることで、取引相手も誠実であり、身元を確認していることを確認できます。

最後に、特別なソフトウェアを使用してビットコインの純度をチェックするという別のオプションがあります。特定の取引の履歴を迅速に調査し、データベースをチェックして、それらの資金が違法行為に関与していないかどうかを確認します。

BTCの純度を判定するためのプログラムとサービス

1 マシュー

マトベアAML

  • サイト： matbea.com/スコアリング
  • 申し込み方法：Webサイトからオンラインで申し込みます。
  • 価格: 小切手で 0.1 ユーロ (約 10 レアル)。
  • 暗号通貨: BTC、LTC、ETH、BCH、USDT。

取引所ウォレット マシュー は顧客のセキュリティに関心があり、ユーザーの個人アカウントでブロックチェーン トランザクションを直接検証するオンライン サービスを提供しています。小切手を支払うのに十分な残高がある人なら誰でも利用できます。このプロセスでは、違法行為のリスク レベルについて 20 以上の基準が考慮されます。

2 ブロックを取得する

  • サイト： https://getblock.net/
  • 申請方法：API経由、ウェブサイト上でオンライン。
  • 価格: 小切手で 30 セントから。
  • 暗号通貨: BTC、ETH、XRP、BCH、LTC、BSV、ETC、XLM。

このサービスは、ウォレットやトランザクションを検証する機能を備えたブロックチェーン エクスプローラーとして実装されています。 GetBlock を使用すると、選択したブロックチェーンに接続し、資格のある専門家の支援を受けることで、分散型アプリケーションを実行できます。さまざまな分析ツールがサポートされています。私たちは独自のブロックチェーンブラウザを開発しています。 GetBlock は最も顧客中心のソリューションとして位置付けられており、技術マニュアルとサポートに多大な注意が払われています。

これは、Binance Smart Chain (BSC) に基づいています。接続用にサポートされている API: JSON-RPC、WS、GraphQL など。組み込みの AML トランザクション検証。アプリはサードパーティ ソフトウェアと組み合わせることもできます。

3AMLボット

AMLBot

  • サイト： https://amlbot.com/
  • ボット: https://t.me/cryptoaml_bot
  • 応募方法：Telegramのボット、Webサイトのオンライン
  • 価格: 小切手あたり 30 セントから
  • 暗号通貨: BTC、ETC、XRP、ETH、BCH、USDT (OMNI)、BSV、LTC、ERC-20 トークン

AMLBot は、ビットコインやその他の暗号通貨の AML 検証に最適で最も有名なプログラムの 1 つです。 2019年から運用されており、違法行為への関与がないかウォレットや取引をチェックしている。

ユーザーは、Web サイトまたは Telegram ボットで暗号化アドレスを指定し、「確認」をクリックします。サービスがさまざまなデータベースを検索し、結果として生じるリスクを評価するため、このプロセスには最大 30 秒かかることがあります。情報は 20 以上の情報源から検証されています。その結果、結果が決定されます - ウォレット/トランザクションは「危険」、「疑わしい」、または「信頼できる」のカテゴリを受け取ります。すべての結果は詳細に表示され、きれいな製品と汚れた製品の割合を確認できます。

4 連鎖分析

チェーン分析AML

チェイナリシスは、ビットコインやその他の暗号通貨の純度をチェックする分野でリーダーの称号を正当に保持しています。専門家が取引、アドレス、分散型金融プロトコルを検証するために使用します。この結果は、安全性とリスクを評価できる幅広いパラメーターを示します。

5 AML なし

現在AML

  • サイト： https://amlnode.com/
  • 申請方法：API
  • 価格: トランザクションごとに最大 1%
  • クリプトモエダ: BTC、BNB、LTC、XRP、Xemなど

AMLNode はビジネス向けの Web インターフェイスです。これにより、販売者は暗号通貨の支払いを受け入れると同時に、その純度を検証できるようになります。受け取ったビットコインはすぐに変換され、ユーロ信託口座に引き出すことができます。このソリューションは迅速かつ簡単に統合され、詳細な通知と統計を備えた完全な Web アカウントを提供します。

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フィッシング対策、2 要素認証、およびいくつかの便利な支払い方法を有効にすることができます。このサービスの取引手数料は 0.5% ～ 1% で、AML 検証はすでに価格に含まれています。カード処理と比較して、AMLNode は手数料が大幅に低く、使いやすく、高速です。

6 クリスタルブロックチェーン

クリスタルブロックチェーン

  • サイト： https://crystalblockchain.com/
  • 応募方法：Webサイトからのオンライン応募
  • 価格はリクエストに応じて
  • 暗号通貨: BTC

取引所や金融機関の要件を満たす、暗号通貨取引を分析および追跡するためのプロフェッショナルなソリューション。 Crystal Blockchain の分析および研究ツールは政府機関でも使用されています。

支払いの受け入れや暗号通貨とのやり取りを希望する企業は、トランザクションを分析し、地域固有のルールに従ってトランザクションを評価し、不審なアクティビティが検出された場合に通知する API ソリューションに接続できます。

その他のソフトウェア

規制された取引所または取引所で使用される AML サービス プロバイダーの例:

FAQ: よくある質問

AML および KYC 検証とは何ですか?

1 つ目はマネーロンダリング防止を意味し、2 つ目は顧客を知ることを意味します。 AMLにはKYC、つまり各顧客に関する情報の収集を含むマネーロンダリング対策が含まれます。

ビットコインはどのようにして汚れるのでしょうか?

彼らがマネーロンダリングに参加すると、取引所から盗まれたり、禁止されている商品の支払いなどに使用されます。ブロックチェーンは透明なので、通貨の方向性を追跡することは難しくありません。

汚れたビットコインを使用するのはなぜ危険なのでしょうか?

規制されているすべての暗号通貨取引所は、AML 原則に従って受信暗号通貨を検証します。コインが汚れていると、資金や口座がブロックされたり、罰金が科せられたりするリスクがあります。

きれいなコインだけを受け取るにはどのような対策が必要ですか?

理想的には、規制された信頼できるプラットフォームのみを使用し、KYC フリーのビットコイン ミキサーや取引所とのやり取りを最小限に抑える必要があります。これらのルールが守られておらず、未確認の資金源から資金を受け取った場合は、直ちにビットコインの純度を確認することをお勧めします。

ビットコインの純度を確認するにはどうすればよいですか?

AMLBot、Crystal Blockchain、GetBlock、AMLNode のソリューションは、個人や企業の BTC トランザクションの純度を監視するのに役立ちます。

ダーティビットコインをチェックするのにいくらかかりますか?無料のサービスはありますか?

通常、小切手の費用は 1 枚あたり最大 30 セントですが、テストの場合、新規ユーザーはアカウント作成後に無料でビットコインの純度を 1 ～ 3 回チェックする機会が与えられます。

ダーティビットコインを引き出すには?

AML 検証が組み込まれていないサービスを探してください。これらには、たとえば 60cek 交換器が含まれます。

結論

一見すると、ビットコインは交換可能であるため、すべての BTC は同じであり、互いに異なることはできないように思えるかもしれません。技術的にはこれは真実です。しかし、見方を変えれば、特定の通貨の入手方法は一定の影響力を持っています。まともな取引所では決して受け入れられないビットコインは汚いものとみなされます。規制されていないサービスで割引価格で販売されることもあります。一方で、採掘されたばかりのBTCなど、透明度の高いものに対しては、より多くのお金を払っても構わないと考える人もいます。ビットコインの起源がその価値に影響を与える可能性があることが判明しました。いずれにしても、汚れたコインを所有することは誰の利益にもなりません。ビットコインの純度を確認することは、あらゆるカテゴリーのユーザーにとって関連する手順です。

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