"순수"와 "더러움"을 위한 AML 비트코인: 이것이 필요한 이유와 사용할 서비스

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AML은 비트코인의 "순도"와 "더러움"을 확인합니다. 비트코인이 필요한 이유와 사용할 서비스

현재 비트코인이 상승세를 보이고 있지만 주목할 만한 암호화폐는 비트코인뿐만이 아닙니다. 유망한 알트코인과 토큰이 많이 있으며, 몇몇 전문가들은 이들이 이제 가장 큰 수익을 창출할 수 있다고 믿습니다. 어떤 투자 결정을 내리든 비트코인을 다른 암호화폐나 명목화폐(루블, 미국 달러 등)로 교환해야 할 수도 있습니다. 이를 수행하는 주요 방법을 크립토마이스 편집자가 편집한 자세한 내용을 제공합니다.

비트코인의 순도 확인 AML은 잠재적으로 위험한 출처에서 코인을 얻은 경우에 필요합니다. KYC를 사용한 암호화폐 거래소는 보안이 가장 높습니다. 순수한 암호화폐를 인출할 가능성이 높지만 개인 거래 및 전송, 비트코인 믹서를 사용하면 모든 것이 훨씬 더 위험합니다.

이 기사에서 Profinvestment 전문가들은 "더러운" BTC가 무엇을 의미하는지, 비트코인의 순도를 확인하는 방법과 이것이 필요한 이유를 조사했습니다. 해당 주제는 규칙에 따라 유용하고 관련성이 높으므로 읽어 보시기 바랍니다. AML 가방에 더 단단합니다.

전문가에 따르면 비트코인 AML 검증을 위한 TOP 6 서비스:

매튜 . 비트코인의 순도를 확인하는 기능이 내장된 관리형 지갑 및 암호화폐 거래소입니다.
AMLbot . 비트코인 및 기타 인기 있는 통화를 확인할 수 있는 사용하기 쉬운 텔레그램 봇입니다.
겟블록 . BTC 순도를 확인하는 텔레그램 봇이 탑재된 블록체인 브라우저입니다. 스타터 팩 가격은 체크 5개에 5달러입니다.
크리스탈 블록체인 . 이 프로젝트는 암호화폐에 대한 블록체인 및 AML 규정 준수 분야에 대한 조사를 수행합니다.
기음한. 블록체인 조사 분야의 선두 기업 중 하나이며 주로 기업과 협력합니다.
AML노드 . AML 검증 기능이 내장된 암호화폐 처리 서비스는 25개 이상의 통화를 지원합니다.

비트코인 검증을 위한 AML 서비스 비교:

지정	공식 홈페이지	적용 모드	가격
매튜	https://matbea.com	웹 버전	수표당 0.12 EUR_M(~10 레알)
AMLBot	https://amlbot.com/	웹 버전, 텔레그램 봇	수표당 $0.3부터 시작
GetBlock	https://getblock.net/	웹 버전	수표당 $0.3부터 시작
크리스탈 블록체인	https://crystalblockchain.com/	웹 버전	요청 시
연쇄분석	https://www.chainalysis.com/chainalysis-kyt/	웹 버전, API	요청 시
이제 AML	https://amlnode.com/	API 전용	결제 시 최대 1%

주요 사항에 대해 간략하게

AML 검사 da pureza do Bitcoin 암호화폐가 불법적인 활동에 사용되지 않았는지 확인하기 위해 암호화폐의 움직임을 분석하는 것입니다.
AML(Anti-Money Laundering)은 불법적으로 취득한 자금의 세탁을 방지하기 위해 고안된 일련의 절차를 말합니다.
비트코인의 익명성에도 불구하고 모든 거래는 블록체인 공개되어 분석 및 추적이 가능합니다.
비트코인 순도에 대한 AML 검증을 수행하기 위해 Chainalytic과 같은 전문 도구 및 서비스, 매튜 또는 AMLBot. 이러한 도구는 블록체인 거래를 분석하여 불법 활동이나 의심스러운 주소에 대한 연결을 식별합니다.
비트코인 순도에 대한 AML 검증은 다음과 같이 이러한 조치를 우회할 수 있는 방법이 있기 때문에 100% 성공을 보장하지 못할 수 있습니다. 믹서 또는 개인 암호화폐 .

비트코인 순도를 확인하는 이유는 무엇입니까?

"더러운" 비트코인은 이전에 해커 공격, 불법 상품 또는 서비스 거래, 테러 자금 조달, 자금 세탁 등 범죄 계획에 연루된 비트코인입니다.

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많은 사람들은 여전히 비트코인이 원래 언급했듯이 사용자에게 완전한 개인 정보 보호와 익명성을 보장한다고 믿고 있습니다. 물론 지갑은 어떤 방식으로든 익명이 될 수 있습니다(사용을 위해 등록이나 확인이 필요하지 않습니다). 그러나 모든 거래는 블록체인 공공의. 비트코인은 완전히 투명한 시스템이며 결제를 추적하고 분석하는 기술은 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 따라서 예를 들어 거래소에서 돈을 훔치는 등 더러운 거래가 발견되면 거래소 및 기타 플랫폼에서 이러한 자산을 블랙리스트에 올리는 것이 어렵지 않습니다.

이 동전이 당신에게 닿으면 어떻게 될까요?

평판이 좋은 거래소에서는 거래할 수 없습니다. 플랫폼은 AML(자금 세탁 방지)을 확인하여 부정직한 자금 출처를 식별하고 차단합니다.
암호화폐와 함께 계정이 차단될 가능성이 높습니다. 재판이 당신을 기다리고 있으며, 그 동안 당신은 범죄 계획에 연루되지 않았다는 것을 증명해야 합니다.
더러운 코인을 사용하면 문제를 인지하지 못하더라도 벌금을 받을 가능성이 높습니다.

이것이 바로 암호화폐가 깨끗하고 불법적인 것에 연루되지 않았는지 확인하는 것이 매우 중요한 이유입니다. 불행히도,에 따르면 검색 , 유통되는 전체 암호화폐 중 최대 46%가 범죄 행위에 연루되어 있을 수 있습니다.

비트코인 검증

더러운 동전은 어디서 오는가?

가장 일반적인 옵션:

다양한 사기 및 범죄 계획;
암시장에서 마약이나 기타 불법 제품을 구입합니다.
암호화폐를 통한 자금 세탁;
도난 교환 , 지갑 그리고 다른 플랫폼.

독립형이거나 거래소 또는 기타 소프트웨어에 통합될 수 있는 AML 서비스의 활동은 이러한 암호화폐 자산을 탐지하는 것을 목표로 합니다. 많은 AML 시스템은 기업을 위해 특별히 서비스를 제공하므로 API를 통해 자동으로 검증이 수행됩니다. 이 경우, 당사에서 수령한 암호화폐에 특별한 주의를 기울입니다. 비트코인 믹서 또는 규제되지 않은 암호화폐 거래소에서.

2021년 5월 광산업체 마라톤이 발표 미국 규제 요건을 완벽하게 준수하는 첫 번째 비트코인 블록을 채굴했습니다. 회사는 더러운 것으로 “표시”된 자산과 관련된 거래를 처리하지 못하도록 하는 기술을 사용했습니다. 마라톤은 세계에서 가장 영향력 있는 채굴자는 아니지만, 그럼에도 불구하고 이번 움직임은 그가 글로벌 AML 규칙과 비트코인의 미래 통합에 있어서 혁신가임을 보여줍니다.

그런데 채굴 과정에서 네트워크에 의해 생성된 코인은 누가 채굴했는지에 관계없이 기본적으로 매우 명확합니다.

더러운 돈으로부터 자신을 보호하는 방법

네트워크에 더티 비트코인이 많이 있음에도 불구하고 역설적인 점은 이러한 비트코인을 소유한 일반 사용자가 거의 없다는 것입니다. 결국, 대부분의 사람들은 대규모 규제 거래소에서 거래합니다.

뉘앙스가 하나 더 있습니다.

동전은 영원히 더러운 상태로 남아 있지 않습니다. 해커가 DeFi 프로토콜에 침입하여 훔친 코인을 지갑에 보관했다고 가정해 보겠습니다. 그들은 "더러운" 것으로 간주됩니다. 조만간 해커는 그것들을 세척하는 것에 대해 생각할 것입니다. 그러나 자금이 주소를 떠나기 시작하면 다른 많은 지갑을 통과하게 됩니다. 이 모든 일이 있은 후에도 여전히 더러운가요? 일부 전문가들은 자신들이 더 이상 범죄자의 것이 아니라는 것이 입증되면 그렇지 않다고 믿습니다. 자세히 살펴보면 거의 모든 사람들의 지갑에는 한때 실크로드(마약 및 기타 불법 마약 밀매 웹사이트, 2013년 폐쇄)가 통제했던 비트코인이 들어 있습니다. 그러나 이러한 비트코인은 이미 다수의 지갑을 통과했기 때문에 손상된 것으로 간주할 수 없습니다.

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로타 다 세다

더러운 BTC로부터 자신을 보호하는 방법에 대한 몇 가지 전문가 팁:

Bitcoin 믹서 및 유사한 서비스를 피하십시오. 믹서는 일반적으로 다크넷에서 암호화폐를 획득했거나 불법 활동과 명백히 연관되어 있는 경우에 사용됩니다. 일반 사용자에게는 이것이 필요하지 않습니다.
깨끗한 코인이 보장된 지갑과 의심스러운 코인이 있는 지갑 두 개를 만드세요. 이렇게 하면 어떤 지갑에서 안전하게 거래소로 코인을 보낼 수 있는지 알 수 있습니다.
다음에서만 거래하세요 규제된 암호화폐 거래소 KYC 인증을 받은 것입니다. 이렇게 하면 상대방도 정직하고 신원을 확인했는지 확인할 수 있습니다.

마지막으로 또 다른 옵션이 있습니다. 특수 소프트웨어를 사용하여 비트코인의 순도를 확인하는 것입니다. 특정 거래 내역을 신속하게 연구하고 데이터베이스를 확인하여 해당 자금이 불법 활동에 연루되었는지 확인합니다.

BTC의 순도를 결정하기 위한 프로그램 및 서비스

마태복음 1장

마트베아 AML

대지: matbea.com/스코어링
신청방법 : 홈페이지 온라인 접수
가격: 수표로 0.1 EUR(~10 레알).
암호화폐: BTC, LTC, ETH, BCH, USDT.

거래소 지갑 매튜 고객 보안에 관심을 갖고 사용자의 개인 계정에서 직접 블록체인 거래를 검증할 수 있는 온라인 서비스를 제공합니다. 수표를 지불할 만큼 잔액이 충분한 사람이라면 누구나 이용할 수 있습니다. 이 프로세스에서는 불법 활동의 위험 수준에 대한 20개 이상의 기준을 고려합니다.

2 블록 받기

대지: https://getblock.net/
신청 방법: API를 통해, 웹사이트에서 온라인으로.
가격: 수표로 30센트부터.
암호화폐: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, BSV, ETC, XLM.

이 서비스는 지갑이나 거래를 확인할 수 있는 기능을 갖춘 블록체인 탐색기로 구현됩니다. GetBlock을 사용하면 선택한 블록체인에 연결하고 자격을 갖춘 전문가의 도움을 받아 분산형 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 다양한 분석 도구가 지원됩니다. 우리는 자체 블록체인 브라우저를 개발하고 있습니다. GetBlock은 가장 고객 중심적인 솔루션으로 자리매김하고 있으며 기술 매뉴얼과 지원에 많은 관심을 기울이고 있습니다.

바이낸스 스마트 체인(BSC)을 기반으로 합니다. 연결에 지원되는 API: JSON-RPC, WS, GraphQL 등 내장된 AML 거래 검증. 앱은 타사 소프트웨어와 결합될 수도 있습니다.

3AML봇

AMLBot

대지: https://amlbot.com/
봇: https://t.me/cryptoaml_bot
신청방법 : 텔레그램 봇, 홈페이지 온라인
가격: 수표당 30센트부터
암호화폐: BTC, ETC, XRP, ETH, BCH, USDT(OMNI), BSV, LTC, ERC-20 토큰

AMLBot은 비트코인 및 기타 암호화폐의 AML 검증을 위한 가장 훌륭하고 유명한 프로그램 중 하나입니다. 2019년부터 운영돼 지갑과 거래 내역을 점검해 불법 행위에 연루됐는지 확인하고 있다.

사용자는 웹사이트나 텔레그램 봇에서 암호화 주소를 지정하고 "확인"을 클릭합니다. 서비스가 다양한 데이터베이스를 검색하고 결과 위험을 평가하므로 프로세스는 최대 30초가 걸릴 수 있습니다. 정보는 20개 이상의 출처에서 검증됩니다. 결과적으로 결과가 결정됩니다. 지갑/거래는 "위험함", "의심스러움" 또는 "신뢰할 수 있음"이라는 범주를 받습니다. 모든 결과는 상세하며 깨끗한 제품과 더러운 제품의 비율을 확인할 수 있습니다.

4 연쇄분석

체인 분석 AML

대지: chainalytic.com/chainalytic-kyt/
신청방법 : 홈페이지 온라인 접수
요청 시 가격
암호화폐: 거의 모든 것

Chainalytic은 비트코인 및 기타 암호화폐의 순도를 확인하는 분야의 리더라는 타이틀을 정당하게 보유하고 있습니다. 전문가가 거래, 주소, 분산 금융 프로토콜을 확인하는 데 사용합니다. 결과는 안전성과 위험을 평가할 수 있는 광범위한 매개변수를 제시합니다.

5 AML 없음

이제 AML

대지: https://amlnode.com/
적용방법: API
가격: 거래당 최대 1%
크립토모에다스: BTC, BNB, LTC, XRP, Xem 등

AMLNode는 비즈니스를 위한 웹 인터페이스입니다. 이를 통해 판매자는 암호화폐 결제를 수락하는 동시에 그 순수성을 확인할 수 있습니다. 받은 비트코인은 즉시 전환되어 유로 신탁 계좌로 인출될 수 있습니다. 이 솔루션은 빠르고 쉽게 통합되며 자세한 알림 및 통계가 포함된 완전한 웹 계정을 제공합니다.

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피싱 방지, 이중 인증 및 여러 가지 편리한 결제 방법을 활성화할 수 있습니다. 서비스의 거래 수수료는 0.5%~1%이며, AML 검증은 이미 가격에 포함되어 있습니다. AMLNode는 카드 처리에 비해 수수료가 훨씬 낮고 사용이 더 쉽고 빠릅니다.

6 크리스탈 블록체인

크리스탈 블록체인

대지: https://crystalblockchain.com/
신청방법 : 홈페이지 온라인 접수
요청 시 가격
암호화폐: BTC

거래소 및 금융기관의 요구사항을 충족하기 위해 암호화폐 거래를 분석하고 추적하는 전문 솔루션입니다. Crystal Blockchain의 분석 및 연구 도구는 정부 기관에서도 사용됩니다.

결제를 수락하거나 암호화폐와 상호 작용하려는 모든 기업은 거래를 분석하고 지역별 규칙에 따라 평가하며 의심스러운 활동이 감지되면 이를 알려주는 API 솔루션에 연결할 수 있습니다.

기타 소프트웨어

규제 대상 거래소 또는 거래소에서 사용하는 AML 서비스 제공업체의 예:

FAQ: 자주 묻는 질문

AML 및 KYC 인증이란 무엇입니까?

첫 번째는 자금세탁 방지를 의미하고 두 번째는 고객 파악을 의미합니다. AML에는 KYC, 즉 각 고객에 대한 정보 수집을 포함하는 자금 세탁 방지 조치가 포함됩니다.

비트코인은 어떻게 더러워지나요?

자금세탁에 가담하면 거래소에서 도난당하거나, 금지 물품 대금을 지불하는 데 사용되는 등의 행위를 합니다. 블록체인은 투명하기 때문에 통화의 방향을 추적하는 것이 어렵지 않습니다.

더러운 비트코인을 사용하는 것이 왜 위험한가요?

모든 규제된 암호화폐 거래소는 AML 원칙에 따라 들어오는 암호화폐를 확인합니다. 코인이 더러워지면 자금 및 계좌가 차단될 위험이 있으며 벌금도 부과될 수 있습니다.

깨끗한 코인만 받는 데 어떤 조치가 도움이 될까요?

이상적으로는 규제되고 신뢰할 수 있는 플랫폼만 사용해야 하며 KYC가 없는 비트코인 혼합기 및 거래소와의 상호 작용을 최소화해야 합니다. 이러한 규칙을 따르지 않고 확인되지 않은 출처에서 자금을 받은 경우 비트코인의 순도를 즉시 확인하는 것이 좋습니다.

비트코인 순도를 확인하는 방법은 무엇입니까?

AMLBot, Crystal Blockchain, GetBlock, AMLNode 등의 솔루션은 개인 및 기업의 BTC 거래 순수성을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

더티 비트코인을 확인하는 데 비용이 얼마나 들며 무료 서비스가 있나요?

수표 비용은 일반적으로 1개당 최대 30센트이지만 테스트를 위해 신규 사용자는 계정을 만든 후 비트코인 순도를 1~3회 무료로 확인할 수 있습니다.

더러운 비트코인을 인출하는 방법은 무엇입니까?

AML 검증이 내장되어 있지 않은 서비스를 찾으세요. 예를 들어 여기에는 60cek 교환기가 포함됩니다.

결론

언뜻 보면 비트코인은 상호 교환이 가능하기 때문에 모든 BTC는 동일하며 서로 다를 수 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 기술적으로 이것은 사실입니다. 하지만 다른 관점에서 보면 특정 화폐를 획득하는 방법도 일정한 영향을 미친다. 괜찮은 거래소에서 결코 받아들여지지 않는 비트코인은 더러운 것으로 간주됩니다. 때로는 규제되지 않은 서비스에 대해 할인된 가격으로 판매되기도 합니다. 반면에, 일부는 갓 채굴된 BTC와 같이 맑은 경우에 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있습니다. 비트코인의 기원이 그 가치에 영향을 미칠 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 어떤 식으로든 더티 코인을 소유하는 것은 누구에게도 이익이 되지 않으며, 비트코인의 순도를 확인하는 것은 모든 범주의 사용자에게 관련 절차입니다.

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