AML kiểm tra Bitcoin về “độ tinh khiết” và “chất bẩn”: tại sao cần có nó và sử dụng dịch vụ nào
Mặc dù Bitcoin hiện đang trên đà phát triển nhưng nó không phải là loại tiền điện tử duy nhất đáng được quan tâm. Có rất nhiều altcoin và token đầy hứa hẹn và một số chuyên gia tin rằng chúng hiện có khả năng tạo ra thu nhập lớn nhất. Dù bạn đưa ra quyết định đầu tư nào, bạn có thể cần đổi Bitcoin lấy một loại tiền điện tử khác hoặc tiền pháp định (rúp, đô la Mỹ, v.v.) – chúng tôi cung cấp cái nhìn chi tiết về các cách chính để thực hiện việc này, do các biên tập viên của cryptomais biên soạn.
Kiểm tra độ tinh khiết của Bitcoin aml là cần thiết trong trường hợp tiền được lấy từ các nguồn nguy hiểm tiềm tàng. Trao đổi tiền điện tử với KYC có độ bảo mật cao nhất – có khả năng cao rút tiền điện tử thuần túy khỏi chúng, nhưng với các sàn giao dịch và chuyển khoản riêng tư, cũng như máy trộn Bitcoin, mọi thứ còn nguy hiểm hơn nhiều.
Trong bài viết này, các chuyên gia của Profinvestment đã xem xét ý nghĩa của BTC “bẩn” và cách kiểm tra độ tinh khiết của Bitcoin cũng như lý do tại sao nó lại cần thiết. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc nó vì chủ đề này hữu ích và phù hợp với các quy tắc AML cứng hơn trong túi.
TOP 6 dịch vụ xác minh Bitcoin AML theo các chuyên gia:
- Matthew . Ví lưu ký và trao đổi tiền điện tử được trang bị chức năng tích hợp để kiểm tra độ tinh khiết của Bitcoin.
- AMLbot . Một bot Telegram dễ sử dụng cho phép bạn kiểm tra Bitcoin và các loại tiền tệ phổ biến khác.
- Nhận khối . Trình duyệt chuỗi khối được trang bị bot Telegram để kiểm tra độ tinh khiết của BTC. Gói khởi đầu có giá $5 cho 5 lần kiểm tra.
- Chuỗi khối tinh thể . Dự án tiến hành điều tra trong lĩnh vực tuân thủ blockchain và AML đối với tiền điện tử.
- Chan. Một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều tra blockchain, nó hoạt động chủ yếu với các tập đoàn.
- nút AML . Dịch vụ xử lý tiền điện tử có xác minh AML tích hợp, hỗ trợ hơn 25 loại tiền tệ.
So sánh các dịch vụ AML để xác minh Bitcoin:
| chỉ định | Trang web chính thức | Chế độ ứng dụng | Giá |
|---|---|---|---|
| Matthew | https://matbea.com | phiên bản web | 0,12 EUR_M (~10 reais) cho mỗi séc |
| AMLBot | https://amlbot.com/ | phiên bản web, bot telegram | bắt đầu từ 0,3 USD mỗi séc |
| Chặn | https://getblock.net/ | phiên bản web | bắt đầu từ 0,3 USD mỗi séc |
| Chuỗi khối Cristal | https://crystalblockchain.com/ | phiên bản web | theo yêu cầu |
| Phân tích chuỗi | https://www.chainalysis.com/chainalysis-kyt/ | phiên bản web, API | theo yêu cầu |
| bây giờ là AML | https://amlnode.com/ | chỉ API | lên tới 1% khi thanh toán |
Nói ngắn gọn về điều chính
- Kiểm tra AML sự thuần khiết của Bitcoin nó là một phân tích về các chuyển động của tiền điện tử để đảm bảo rằng nó không được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.
- AML (Chống rửa tiền) đề cập đến một tập hợp các thủ tục được thiết kế để ngăn chặn việc rửa tiền thu được bất hợp pháp.
- Bất chấp tính ẩn danh của Bitcoin, tất cả các giao dịch đều được ghi lại dưới dạng chuỗi khối công khai, cho phép phân tích và theo dõi.
- Để thực hiện xác minh AML về độ tinh khiết của Bitcoin, các công cụ và dịch vụ chuyên dụng như Chainalysis, Matthew hoặc AMLBot. Những công cụ này phân tích các giao dịch blockchain để xác định các kết nối đến hoạt động bất hợp pháp hoặc địa chỉ đáng ngờ.
- Việc xác minh AML về độ tinh khiết của Bitcoin có thể không đảm bảo thành công 100% vì có nhiều cách để vượt qua các biện pháp này, chẳng hạn như sử dụng máy trộn hoặc tiền điện tử riêng tư .
Tại sao phải kiểm tra độ tinh khiết của Bitcoin?
Bitcoin “bẩn” là những Bitcoin trước đây có liên quan đến bất kỳ âm mưu tội phạm nào: tấn công của hacker, buôn bán hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp, tài trợ cho khủng bố, rửa tiền.
Nhiều người vẫn tin rằng Bitcoin, như đã nêu ban đầu, đảm bảo quyền riêng tư và ẩn danh hoàn toàn cho người dùng. Tất nhiên, ví có thể ẩn danh theo cách này hay cách khác (chúng không yêu cầu đăng ký hoặc xác minh để sử dụng). Nhưng tất cả các giao dịch đều được ghi lại trong một chuỗi khối công cộng. Bitcoin là một hệ thống hoàn toàn minh bạch và công nghệ theo dõi và phân tích các khoản thanh toán đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Do đó, nếu một giao dịch bẩn bị phát hiện, chẳng hạn như tiền bị đánh cắp từ một sàn giao dịch, thì sẽ không khó để các sàn giao dịch và các nền tảng khác đưa những tài sản này vào danh sách đen.
Điều gì sẽ xảy ra nếu những đồng tiền này đến tay bạn?
- Bạn sẽ không thể giao dịch nó trên các sàn giao dịch uy tín. Bằng cách kiểm tra AML (chống rửa tiền), nền tảng sẽ xác định nguồn gốc không trung thực của tiền và chặn chúng.
- Cùng với tiền điện tử, tài khoản có thể sẽ bị chặn. Một phiên tòa đang chờ bạn, trong thời gian đó bạn sẽ phải chứng minh rằng bạn không liên quan đến các âm mưu tội phạm.
- Có khả năng cao bị phạt vì sử dụng tiền bẩn, ngay cả khi bạn không nhận thức được vấn đề với nó.
Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải đảm bảo tiền điện tử sạch và không liên quan đến bất kỳ điều gì bất hợp pháp. Thật không may, theo tìm kiếm , có tới 46% tổng số tiền điện tử đang lưu hành có thể liên quan đến các hành vi tội phạm bằng cách nào đó.
Xác minh Bitcoin
Tiền bẩn đến từ đâu?
Các tùy chọn phổ biến nhất:
- nhiều trò lừa đảo và âm mưu tội phạm khác nhau;
- mua ma túy hoặc các sản phẩm bất hợp pháp khác trên thị trường chợ đen;
- rửa tiền thông qua tiền điện tử;
- trộm cắp trao đổi , ví và các nền tảng khác.
Hoạt động của các dịch vụ AML, có thể độc lập hoặc được tích hợp vào các sàn giao dịch hoặc phần mềm khác, nhằm mục đích phát hiện các tài sản tiền điện tử này. Nhiều hệ thống AML cung cấp dịch vụ dành riêng cho các công ty để việc xác minh được thực hiện tự động thông qua API. Trong trường hợp này, người ta đặc biệt chú ý đến tiền điện tử nhận được từ Máy trộn bitcoin hoặc từ các sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát.
Vào tháng 5 năm 2021, công ty khai thác Marathon công bố đã khai thác khối Bitcoin đầu tiên tuân thủ đầy đủ các yêu cầu quy định của Hoa Kỳ. Công ty đã sử dụng công nghệ ngăn cản việc xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản “bị đánh dấu” là bẩn. Marathon không phải là công ty khai thác có ảnh hưởng nhất trên thế giới, tuy nhiên, động thái này cho thấy anh ta là một nhà đổi mới trong việc tích hợp Bitcoin với các quy tắc AML toàn cầu trong tương lai.
Nhân tiện, theo mặc định, các đồng tiền do mạng tạo ra trong quá trình khai thác đều trong suốt như pha lê, bất kể ai đã khai thác chúng.
Cách bảo vệ bản thân khỏi tiền bẩn
Bất chấp số lượng lớn bitcoin bẩn trên mạng, điều nghịch lý là rất ít người dùng bình thường sở hữu số bitcoin như vậy. Suy cho cùng, hầu hết mọi người đều giao dịch trên các sàn giao dịch lớn và được quản lý.
Có một sắc thái nữa.
Tiền xu không bị bẩn mãi mãi. Giả sử một hacker đã đột nhập vào giao thức DeFi và giữ số tiền bị đánh cắp trong ví của mình. Họ bị coi là “bẩn”. Sớm hay muộn hacker cũng sẽ nghĩ đến việc rửa sạch chúng. Nhưng một khi tiền bắt đầu rời khỏi địa chỉ, chúng sẽ chuyển qua nhiều ví khác. Sau tất cả chuyện này chúng vẫn còn bẩn à? Một số chuyên gia tin là không, một khi đã chứng minh được rằng họ không còn thuộc về tội phạm nữa. Nếu bạn nhìn kỹ, hầu hết tất cả chúng ta đều có Bitcoin trong ví của mình, vốn từng được kiểm soát bởi Silk Road (trang web buôn bán ma túy và bất hợp pháp khác, đã đóng cửa vào năm 2013). Nhưng những bitcoin này không thể được coi là bị hỏng vì chúng đã được chuyển qua một số lượng lớn ví.
Rota da Seda
Một số lời khuyên của chuyên gia về cách bảo vệ bạn khỏi BTC bẩn:
- Tránh các máy trộn Bitcoin và các dịch vụ tương tự. Máy trộn thường được sử dụng khi tiền điện tử được lấy trên darknet hoặc có liên quan rõ ràng đến các hoạt động bất hợp pháp. Người dùng trung bình không cần điều này.
- Tạo hai ví, một ví chứa tiền sạch được đảm bảo và ví kia chứa tiền đáng ngờ. Bằng cách này, bạn sẽ biết mình có thể gửi tiền đến các sàn giao dịch một cách an toàn từ ví nào.
- Chỉ giao dịch trên trao đổi tiền điện tử được quy định có xác minh KYC. Bằng cách này, bạn có thể chắc chắn rằng các đối tác của bạn cũng trung thực và đã xác nhận danh tính của họ.
Cuối cùng, có một lựa chọn khác: sử dụng phần mềm đặc biệt để kiểm tra độ tinh khiết của Bitcoin. Nó nhanh chóng nghiên cứu lịch sử của một giao dịch cụ thể và kiểm tra cơ sở dữ liệu để xem liệu những khoản tiền đó có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hay không.
Các chương trình và dịch vụ xác định độ tinh khiết của BTC
1 Ma-thi-ơ
Matbea AML
- Địa điểm: matbea.com/điểm số
- Phương thức nộp hồ sơ: trực tuyến trên website.
- Giá: 0,1 EUR (~10 reais) bằng séc.
- Tiền điện tử: BTC, LTC, ETH, BCH, USDT.
Ví trao đổi Matthew quan tâm đến bảo mật khách hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến để xác minh các giao dịch blockchain trực tiếp trong tài khoản cá nhân của người dùng. Nó có sẵn cho bất kỳ ai có đủ tiền trong số dư để thanh toán séc. Quá trình này tính đến hơn 20 tiêu chí về mức độ rủi ro của các hoạt động bất hợp pháp.
2 Chặn
- Địa điểm: https://getblock.net/
- Phương thức ứng dụng: thông qua API, trực tuyến trên website.
- Giá: từ 30 xu bằng séc.
- Tiền điện tử: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, BSV, ETC, XLM.
Dịch vụ này được triển khai như một trình khám phá blockchain với khả năng xác minh bất kỳ ví hoặc giao dịch nào. GetBlock cho phép bạn chạy các ứng dụng phi tập trung bằng cách kết nối với blockchain bạn đã chọn và nhận trợ giúp từ các chuyên gia có trình độ. Hỗ trợ nhiều công cụ phân tích khác nhau; Chúng tôi đang phát triển trình duyệt blockchain của riêng mình. GetBlock được định vị là giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm nhất – rất nhiều sự chú ý đến hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ.
Nó dựa trên Chuỗi thông minh Binance (BSC). Các API được hỗ trợ cho các kết nối: JSON-RPC, WS, GraphQL, v.v. Xác minh giao dịch AML tích hợp. Các ứng dụng cũng có thể được kết hợp với bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào.
3AMLBot
AMLBot
- Địa điểm: https://amlbot.com/
- Người máy: https://t.me/cryptoaml_bot
- Phương thức đăng ký: bot trên Telegram, trực tuyến trên trang web
- Giá: từ 30 xu mỗi séc
- Tiền điện tử: BTC, ETC, XRP, ETH, BCH, USDT (OMNI), BSV, LTC, mã thông báo ERC-20
AMLBot là một trong những chương trình tốt nhất và nổi tiếng nhất để xác minh AML đối với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Nó đã hoạt động từ năm 2019, kiểm tra ví và giao dịch xem có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hay không.
Người dùng chỉ định địa chỉ mật mã trên trang web hoặc trong bot Telegram và nhấp vào “Xác minh”. Quá trình này có thể mất tới 30 giây khi dịch vụ tìm kiếm các cơ sở dữ liệu khác nhau và đánh giá rủi ro phát sinh. Thông tin được xác minh từ hơn 20 nguồn. Kết quả là, kết quả đã được xác định – ví/giao dịch nhận được danh mục “rủi ro”, “đáng ngờ” hoặc “đáng tin cậy”. Tất cả các kết quả đều chi tiết, bạn có thể thấy tỷ lệ sản phẩm sạch và bẩn.
4 Phân tích chuỗi
Phân tích chuỗi AML
- Địa điểm: chainalysis.com/chainalysis-kyt/
- Phương thức nộp hồ sơ: trực tuyến trên website
- Giá theo yêu cầu
- Tiền điện tử: gần như bất kỳ
Chainalysis đúng là giữ danh hiệu người dẫn đầu trong lĩnh vực kiểm tra độ tinh khiết của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác; được các chuyên gia sử dụng để xác minh các giao dịch, địa chỉ, giao thức tài chính phi tập trung. Kết quả đưa ra một loạt các thông số có thể đánh giá được độ an toàn và rủi ro.
5 Không AML
bây giờ là AML
- Địa điểm: https://amlnode.com/
- Phương pháp ứng dụng: API
- Giá: lên tới 1% cho mỗi giao dịch
- Criptomoedas: BTC, BNB, LTC, XRP, XEM, etc.
AMLNode là giao diện web dành cho doanh nghiệp. Nó cho phép người bán chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử và đồng thời xác minh độ tinh khiết của nó. Số Bitcoin nhận được sau đó có thể được chuyển đổi ngay lập tức và rút về tài khoản ủy thác bằng đồng euro. Giải pháp tích hợp nhanh chóng, dễ dàng và cung cấp một tài khoản web hoàn chỉnh với các thông báo và số liệu thống kê chi tiết.
Bạn có thể kích hoạt tính năng chống lừa đảo, xác thực hai yếu tố và một số phương thức thanh toán thuận tiện. Phí giao dịch của dịch vụ dao động từ 0,5% đến 1% và xác minh AML đã được bao gồm trong giá. So với xử lý thẻ, AMLNode có mức phí thấp hơn đáng kể và cũng dễ sử dụng hơn, nhanh hơn.
6 chuỗi khối tinh thể
Chuỗi khối Cristal
- Địa điểm: https://crystalblockchain.com/
- Phương thức nộp hồ sơ: trực tuyến trên website
- Giá theo yêu cầu
- Tiền điện tử: BTC
Một giải pháp chuyên nghiệp để phân tích và theo dõi các giao dịch tiền điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu của các sàn giao dịch và tổ chức tài chính. Các công cụ phân tích và nghiên cứu của Crystal Blockchain cũng được các cơ quan chính phủ sử dụng.
Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn chấp nhận thanh toán hoặc tương tác với tiền điện tử đều có thể kết nối với giải pháp API để phân tích giao dịch, đánh giá chúng theo quy tắc cụ thể của khu vực và thông báo cho bạn nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ.
Phần mềm khác
Ví dụ về các nhà cung cấp dịch vụ AML được các sàn giao dịch hoặc sàn giao dịch được quản lý sử dụng:
- Công ty TNHH Elliptic Enterprises (Vương quốc Anh)
- Elliptic Vault có hạn (Vương quốc Anh)
- phân tích chuỗi, Công ty TNHH
- Công ty TNHH Coinfirm (Vương quốc Anh)
- Công ty TNHH Neutrino (Ý)
Câu hỏi thường gặp: Câu hỏi thường gặp
Xác minh AML và KYC là gì?
Đầu tiên là chống rửa tiền và thứ hai là Biết khách hàng của bạn. AML bao gồm các biện pháp chống rửa tiền, bao gồm KYC, tức là thu thập thông tin về từng khách hàng.
Bitcoin bị bẩn như thế nào?
Khi tham gia rửa tiền, họ bị đánh cắp khỏi sàn giao dịch, dùng để thanh toán hàng cấm, v.v. Blockchain minh bạch nên không khó để theo dõi hướng đi của tiền tệ.
Tại sao việc sử dụng bitcoin bẩn lại nguy hiểm?
Tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý đều xác minh tiền điện tử đến theo nguyên tắc AML. Nếu tiền xu bị bẩn, tiền và tài khoản có nguy cơ bị chặn cũng như bị phạt.
Những biện pháp nào sẽ giúp bạn chỉ nhận được tiền sạch?
Tốt nhất, bạn chỉ nên sử dụng các nền tảng được quản lý và đáng tin cậy, đồng thời giảm thiểu tương tác với các công cụ trộn và trao đổi Bitcoin không có KYC. Bạn nên kiểm tra ngay độ tinh khiết của Bitcoin nếu không tuân thủ các quy tắc này và nhận tiền từ các nguồn chưa được xác minh.
Làm cách nào để kiểm tra độ tinh khiết của Bitcoin?
Các giải pháp sau giúp giám sát tính minh bạch của giao dịch BTC cho cá nhân và doanh nghiệp: AMLBot, Crystal Blockchain, GetBlock, AMLNode.
Kiểm tra bitcoin bẩn tốn bao nhiêu tiền và có dịch vụ miễn phí không?
Séc thường có giá lên tới 30 xu một tờ, nhưng để thử nghiệm, người dùng mới có thể có cơ hội kiểm tra độ tinh khiết của Bitcoin 1 đến 3 lần miễn phí sau khi tạo tài khoản.
Làm thế nào để rút bitcoin bẩn?
Tìm kiếm các dịch vụ không có xác minh AML tích hợp. Ví dụ, chúng bao gồm bộ trao đổi 60cek.
Phần kết luận
Thoạt nhìn, có vẻ như vì Bitcoin có thể hoán đổi cho nhau nên tất cả BTC đều giống nhau và không thể khác nhau. Về mặt kỹ thuật điều này là đúng. Nhưng nếu bạn nhìn nó từ một góc độ khác, phương pháp kiếm được một loại tiền tệ nhất định có ảnh hưởng nhất định. Bitcoin không bao giờ được chấp nhận bởi một sàn giao dịch tử tế sẽ bị coi là bẩn. Đôi khi chúng được bán giảm giá cho các dịch vụ không được kiểm soát. Mặt khác, một số người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho những thứ rõ ràng như pha lê, chẳng hạn như BTC mới khai thác. Hóa ra nguồn gốc của Bitcoin có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó. Bằng cách này hay cách khác, việc sở hữu tiền bẩn không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai và việc kiểm tra độ tinh khiết của Bitcoin là một thủ tục phù hợp với mọi đối tượng người dùng.
Liên kết từ nguồn