Exchanges de Criptomoedas Regulamentadas 2025: Ranking 5 corretoras Seguras e Confiáveis

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분산형 거래소는 암호화폐 거래를 위한 블록체인 솔루션으로, 이를 사용할 때 고객은 제3자에게 자금 보관을 맡길 필요가 없습니다.

암호화폐 브로커 공식적으로 규제를 받는 회사는 세계 여러 국가의 법률에 따라 운영되고, 금융 규제 기관의 요구 사항을 준수하며, 요청 시 정부 당국에 고객에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.

이 접근 방식에는 장단점이 있습니다. 한편으로는 암호화폐 산업의 익명성이 상실되고 다른 한편으로는 사용자가 더 잘 보호됩니다. 우리 편집자들은 어떤 규제 브로커가 존재하는지, 각 국가의 특정 요구 사항이 무엇인지 연구하고 주요 플랫폼의 순위도 정리했습니다.

전문가에 따르면 TOP 15 규제 암호화폐 거래소는 다음과 같습니다.

Bybit . 두바이에 등록되었으며 VARA의 규제를 받으며 가상 자산 서비스 제공업체를 위해 특별히 제작되었습니다.
OKX . 세이셸에 등록되었으며 FSA의 규제를 받습니다.
바이낸스 . 중국에서 설립되었으나 암호화폐 금지 이후 맘파라(Mamparra)로 이전했습니다. 케이맨 제도를 포함한 많은 관할권이 변경되었으며 카자흐스탄 및 기타 국가에는 라이센스가 있습니다.
멕시코 . 브로커는 세이셸에 등록되어 있으며 FSA의 규제를 받습니다.
BingX . 리투아니아에 등록되어 있으며 FCIS의 규제를 받습니다.
쿠코인 . 세이셸에 등록되었으며 FSA의 규제를 받습니다.
Bitget . 암호화폐 거래소는 싱가포르에 등록되어 있으며 싱가포르 통화 도메인(MAS)의 규제를 받습니다.
협동조합 . 중국에서 설립 후 세이셸, 영국령 버진아일랜드로 이전, 일본 등에서 라이센스 취득 당국 웹사이트의 규제를 받습니다.
Gate.io . _ 케이맨 제도에 등록되었으며 CIMA의 규제를 받습니다.
코인넥스 . 영국령 버진 아일랜드에 등록되어 있으며 현지 FSC 기관의 규제를 받습니다.
피오넥스 . 봇 거래 플랫폼은 싱가포르에 등록되어 있으며 싱가포르 통화 도메인(MAS)의 규제를 받습니다.
페멕스 . MAS의 규제를 받는 싱가포르에도 등록되어 있습니다. 현물 및 선물 거래, OTC를 지원합니다.
바이트루 . MAS는 암호화폐 및 파생상품 계약 거래를 위해 싱가포르 중개업을 규제했습니다.
비트멕스 . 세이셸에 등록되어 있고 FSA의 규제를 받는 인기 있는 규제 파생상품 브로커입니다.

규제된 암호화폐 거래소 비교표:

거래소 이름	링크	대부분의 국가와 협력하고 있나요?	어느 국가에서 규제되나요?	필수 검증	데모 계정	예약 테스트	거래 수수료
Bybit	바이비트닷컴	심	아랍에미리트	심	심	심	스팟: 0~0.1%. 선물: 0~0.06%.
좋아요	오케이엑스닷컴	심	세이셸	심	심	심	스팟: -0.05~0.1%. 선물: 0.005~0.05%.
바이낸스	바이낸스닷컴	아니요	뉴질랜드, 카자흐스탄, 키프로스, 두바이, 스페인, 이탈리아, 프랑스, 미국 (바이낸스 US)	심	심	심	스팟: 0.15~0.1%. 선물: 메이커* -0.01~0.05%.
바이넥스
엑스모	엑스모.미	심	세인트 빈센트 그레나딘(Exmo.me용), 영국(본사용)	심	아니요	아니요	스팟: 최대 0.1%

협동조합	후오비닷컴	심	영국령 버진아일랜드, 세이셸, 일본, 한국, 지브롤터	아니요	아니요	심	스팟: 0.0097~0.2%. 선물: 0.005~0.05%.
멕시코	멕스씨닷컴	심	스위스, 캐나다, 호주, 미국	아니요	심	심	스팟: 0~0.2%. 선물: 0.014%에서 0.06%로.
Gate.io	게이트.아이오	심	리투아니아, 홍콩, 맘파라, 아랍에미리트	심	아니요	심	스팟: 0~0.2%. 선물: 0 ~ 0.05%

Bitget	비겟닷컴	심	싱가포르	심	심	심	스팟: 최대 0.1%. 선물: 0.06% 상승
페멕스	페멕스닷컴	심	싱가포르	아니요	심	심	스팟: 최대 0.1%. 선물: 최대 0.05%
BingX	빙스닷컴	심	리투아니아	아니요	심	심	스팟: 최대 0.1%. 선물: 최대 0.05%
아주 조금
코인넥스	코인엑스닷컴	심	영국령 버진아일랜드	아니요	아니요	심	스팟: 최대 0.2%. 선물: 최대 0.05%

어떤 암호화폐 거래소가 규제 대상으로 간주될 수 있나요?

규제된 암호화폐 거래소는 전문 라이센스와 마찬가지로 특정 국가(주로 유럽)에 공식 등록되어 있습니다. 또한 어떤 경우에는 사이트가 특정 국가에만 등록되는 것이 아니라 특정 종속국에도 등록되어 있습니다. 뉘앙스와 요구 사항은 각 주마다 다릅니다. 그러나 규정은 국가마다 크게 다르지만 전 세계 거의 모든 국가에 적용되는 두 가지 요구 사항이 있습니다.

KYC(고객 파악). 여기에는 사용자의 신원과 집 주소를 확인하는 작업이 포함됩니다. 이를 위해서는 교환 시 신분증, 여권이 포함된 셀카 사진, 주택 및 공동 서비스 영수증, 주민등록등본 등의 제시가 필요합니다.
AML(자금세탁방지). 이 요구 사항을 충족하는 브로커는 사기, 자금 세탁 또는 제재 위반에 대한 모든 금융 거래를 분석합니다.

명목화폐와 암호화폐 세계에는 거래소와 규제 기관이 필요한 정보를 수집하도록 돕는 서비스 제공업체가 있습니다. 고객 신원과 주소 정보를 확인하고 각 거래에 위험 수준을 할당할 수 있습니다. 대부분의 브로커는 사용자와 거래 플랫폼 간의 관계에서 본질적으로 제3자인 이러한 제공업체의 서비스를 사용해야 합니다.

많은 고객이 이러한 상황에 불만을 갖고 있지만 브로커에게는 이것이 합법적으로 운영할 수 있는 유일한 방법입니다. 그렇지 않으면 관할권을 양도해야 하고 결과적으로 고객, 돈 및 평판을 잃게 됩니다.

국가별 암호화폐 거래소 규제

전 세계 국가의 규제 대상 웹 사이트 작업의 복잡성을 고려해 보겠습니다. 조건은 관할권마다 크게 다를 수 있습니다.

CPLP의 암호화폐 교환 규제

2017년 12월 21일, 디지털 경제 발전 문제를 다루는 CPLP 공화국 대통령 제8차 법령이 발표되었습니다. 이 법령에 따라 암호화폐 및 토큰 교환과 관련된 법률 사업에 새로운 기회가 열렸습니다. 암호화폐 중개업을 개설하는 사람의 주요 요구 사항은 CPLP 하이테크 파크 공화국의 거주 자격을 구입하는 것입니다.

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CPLP에서 규제되는 암호화폐 브로커의 다른 특징:

회사는 CPLP 공화국에 설립되어야 합니다. 모든 조직 및 법적 형태(LLC, CJSC).
활동은 주로 CPLP 공화국에서 수행되어야 합니다. 서버 위치에 관계없이 Amazon 클라우드 스토리지 등을 사용할 수 있습니다.
매우 신중한 비즈니스 프로젝트가 필요합니다.
암호화폐 거래소를 등록하려면 HTP에 가입하기 전에 형성된 최소 2,000,000 벨로루시 레알의 승인된 자본이 필요합니다.
후보자의 적극적인 직위, 회사의 계획된 활동에 대한 이사의 지식.

벨로루시 은행은 하이테크파크가 승인한 암호화폐 거래소 계좌에 침투할 수 있는 기회를 자발적으로 제공합니다. 서비스는 원칙적으로 표준 조건에 따라 이루어집니다. 외국은행에서도 계좌개설이 가능합니다.

현재 CPLP 공화국에는 여러 규제된 암호화폐 브로커가 운영되고 있습니다. Currency.com, 해당 섹션에서 이에 대해 이야기하겠습니다.

암호화폐 거래소는 CPLP 공화국이 이 기관과 법률 지원 계약을 체결하지 않는 한 고객 계좌의 자금 출처와 관련하여 외국 은행(브라질 연방)의 요청에 응답할 의무가 없습니다. 또한 브로커는 예외가 있지만 예를 들어 법정에서 사건을 고려하기 위해 이 데이터가 필요한 경우 계정 데이터를 정부 당국에 전송할 의무가 없습니다. 벨로루시 세무 당국은 사용자 거래에 대한 데이터를 요청할 권리가 있습니다.

브라질의 암호화폐 거래소 규제

브라질 연방의 암호화폐 거래소 규제는 2022년 12월 법률 번호 14,292/2022의 공포와 함께 승인되었습니다. 이 법은 암호화폐 구매 및 판매를 중재하는 회사인 거래소 운영에 대한 규칙을 정의하여 브라질의 암호화폐 시장에 대한 규제 프레임워크를 확립합니다.

법률은 거래소가 브라질 중앙은행(Bacen)에 등록되어야 하며 다음을 포함한 일련의 요구 사항을 준수해야 한다고 정의합니다.

최소 자본금이 R$1백만이어야 합니다.
고객 자원과 자체 자원 간의 자산 분리를 유지합니다.
고객 데이터를 보호하기 위한 보안 조치를 채택합니다.
수행된 작업에 대한 정보를 Bacen에 제공합니다.

법률이 정한 규칙을 준수하지 않는 거래소는 벌금, 정지 또는 운영 허가 취소를 포함한 제재 조치를 받을 수 있습니다.

거래소 규제는 브라질 암호화폐 시장 발전을 향한 중요한 단계입니다. 이 법은 투자자에게 더 많은 보안을 제공하고 해당 부문에 대한 신뢰를 강화합니다.

다음은 법률의 주요 내용 중 일부입니다.

암호화폐의 정의: 법은 암호화폐를 “법정 통화를 구성하지 않고 정부를 포함한 모든 중앙 기관으로부터 분산된 통화, 가치 단위, 암호화폐 또는 유사한 자산으로 표시된 가치의 디지털 표현”으로 정의합니다.
교환 규정: 법에 따라 거래소는 Bacen에 등록되어야 하며 최소 자본금, 자산 분리, 보안 조치 및 Bacen에 대한 정보 제공을 포함한 일련의 요구 사항을 준수해야 합니다.
제재 대상: 법률이 정한 규칙을 준수하지 않는 거래소는 벌금, 정지 또는 운영 허가 취소를 포함한 제재 조치를 받을 수 있습니다.

이 법은 또한 증권거래위원회(CVM)의 승인 없이 암호화폐를 공모하는 것을 금지하고 암호화폐 거래를 연방국세청에 등록할 의무와 같은 암호화폐 시장에 대한 일련의 다른 규칙을 설정합니다.

거래소 규제는 브라질 암호화폐 시장에 있어서 중요한 이정표입니다. 이 법은 투자자에게 더 많은 보안을 제공하고 해당 부문에 대한 신뢰를 강화하여 성장과 발전에 기여할 수 있습니다.

에스토니아의 암호화폐 브로커 규제

2020년 6월, 에스토니아는 자국에서 사업을 운영하기 위한 라이선스를 취득하려는 회사에 대한 요구 사항을 강화했습니다. 현재 신청서를 처리하는 데 최대 120일이 소요되며 에스토니아에 등록된 회사만 제출할 수 있습니다. 면허 취득을 위한 주 수수료도 10배 인상되어 현재 R$3,330입니다. 최소 승인 자본금은 12,000유로입니다. 이제 회사 직원은 물리적으로 에스토니아에 거주해야 합니다. 적절한 교육을 받았고, 전문적인 경험이 있어야 하며, 범죄 기록이 없어야 하는 관리자에 대해서는 철저한 점검이 실시됩니다. 암호화폐를 다루는 모든 회사는 금융기관으로 간주됩니다. 고객을 위한 KYC, AML 절차가 필수화됩니다.

재무부의 공식 성명에 따르면, 이번 변경 사항은 암호화폐가 아닌 자금세탁 방지만을 목표로 하고 있습니다. 다른 사람의 소속 조치 앞으로도 같은 목적으로. 요청에 대한 연구의 일환으로 FIU는 자금세탁 방지에 대한 지식을 평가하기 위해 책임자를 인터뷰할 권리가 있습니다.

전 세계 암호화폐 거래소 규제

암호화폐는 이미 전 세계에서 사용되고 있으며, 분명히 모든 국가가 암호화폐를 통제하려고 노력하고 있습니다. 그러나 표면이 빠르게 발전하고 매년 새로운 트렌드와 기술이 나타나기 때문에 이것은 매우 어렵습니다. 일부 주에서는 암호화폐를 투자 자산, 상품 또는 화폐 계정 단위로 간주하여 공식적으로 암호화폐 거래를 허용했습니다.

스위스 . 비트코인이 외화로 취급되고 동일한 규칙이 적용되는 유리한 관할권입니다. 암호화폐 거래소를 운영하려면 규제 기관인 FINMA의 라이센스가 필요합니다.
중국 . 개인에게는 암호화폐 거래가 허용되지만 은행에서는 금지됩니다. 암호화폐 교환 활동은 금지됩니다.
미국 . 2013년부터 미국의 암호화폐는 법정 화폐를 다른 화폐로 교환하는 것과 동일한 원칙에 따라 규제되었습니다. 또한 2013년에도 정부는 이 사업을 규제하기 위한 적극적인 노력을 계속하기로 결정했습니다. 주요 규제기관은 증권거래위원회(SEC)입니다. 많은 사람들이 이 규제가 너무 엄격하고 "혁신을 죽인다"고 비판하지만, 그 이유는 이 규제 기관이 원래 암호화폐를 통제하도록 설계되지 않았기 때문에 그 원칙이 매우 엄격하기 때문입니다.
일본 . 2017년부터 비트코인과 기타 암호화폐를 법적 재산으로 인정하고, 이들로부터 발생하는 수익은 법에서 정한 세율에 따라 '잡소득'으로 기록해야 한다. 금융청(FSA)도 국가 전체와 각 사용자의 자금을 보호하기 위해 암호화폐 사업과 거래소를 규제하려는 노력을 강화했습니다. FSA에 암호화폐 거래소를 등록하는 것은 사업을 수행하기 위한 전제 조건입니다. 또한 일본 가상화폐 거래소 협회라는 자율 규제 기관도 있습니다.
싱가포르 . 암호화폐 브로커의 활동은 법률로 직접 규제됩니다. 2019년에는 암호화폐를 명목화폐로 교환하는 회사가 대형 결제 기관 또는 소액 결제 기관 라이센스를 취득하도록 요구하는 결제 서비스법 2019가 채택되었습니다.
캐나다 . 암호화폐를 법정 화폐로 사용하는 것을 허용하지 않지만 일반적으로 암호화폐 사용을 금지하지는 않습니다. 이 경우 이를 통한 상품이나 서비스에 대한 대금 지급은 물물교환 거래와 동일합니다.
유럽연합 . 유럽의 디지털 자산에 대한 태도는 더 보수적입니다. EU 지도자들은 새로운 프로젝트의 시작을 의심하고 암호화폐 거래소 활동에 대한 엄격한 요구 사항을 제시합니다. 5MLD 자금 세탁 지침은 모든 거래소가 KYC, AML을 구현하고 필요한 문서를 유지하도록 요구합니다.

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암호화폐 거래소는 수시로 종료됩니다. 그 이유 중 하나는 바로 규제 당국의 압력입니다. EU 5차 지침은 기업이 고객 신원을 확인하도록 의무화하고 있으며, 사용자들 사이에서 무조건적인 열정을 누리는 거래소만이 살아남을 수 있습니다.

규제 및 비규제 브로커의 예

운영 라이센스가 있는 규제된 암호화폐 거래소를 생각해 봅시다.

1. 바이낸스 브로커

출시 연도: 2017
기능: 암호화폐 거래(현물, 마진, 선물, P2P), 투자
지원되는 암호화폐 수: 357
일일 매출액: $17,295,686,580
데모 계정: 예
바이낸스닷컴

브로커 바이낸스 전 세계 여러 국가에서 운영할 수 있는 라이센스를 보유하고 있지만 본사는 없습니다(CEO Changpeng Zhao는 눈치챘다 프랑스가 이에 이상적이라는 것입니다).

바이낸스가 라이선스 또는 운영 라이선스를 보유하고 있는 국가 및 지역(링크를 따라가세요 – 정보 출처): 뉴질랜드 , 카자흐스탄 , 키프로스 , 두바이 , 스페인 , 이탈리아 , 프랑스 .

또한 별도의 부서인 Binance.US는 미국에서만 운영되며 대부분의 주에서 허가를 받았습니다.

2 바이비트

출시 연도: 2018
기능: 암호화폐 거래(현물, 마진, 선물, P2P), 투자
지원되는 암호화폐 수: 255
일일 매출액: $1,512,385,946
데모 계정: 예
바이비트닷컴

영국령 버진아일랜드에 등록되어 있습니다. 암호화폐 거래소 Bybit 아랍에미리트에서 규제되는 것으로 간주됩니다. 그것은 받았다 2022년에 장소 허가를 받고 두바이에 본사를 열었습니다. 현재는 UAE에서 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 이 주는 일반적으로 최근 몇 년 동안 암호화폐 산업의 발전에 세심한 주의를 기울여 왔습니다.

그러나 거래소는 전 세계 대부분의 국가 사용자에게 의무적인 KYC를 요구하지 않습니다.

3.Currency.com에서 교환

출시 연도: 2019
기능: 암호화폐 및 토큰화된 자산 거래
지원되는 암호화폐 수: 48
일일 매출액: $126,394,257
데모 계정: 예
통화닷컴

커런시닷컴(Currency.com) 거래소 CPLP에 의해 공식적으로 규제됩니다. 활동은 등록 번호 193130368에 따라 Current Com Bel LLC에서 수행됩니다. 거주자 하이테크파크. CPLP는 암호화폐, ICO, 스마트 계약, 토큰화된 주식 및 토큰화된 시장의 유통을 규제하는 법적 프레임워크를 만들었습니다. AML, CTF, KYC 원칙은 법률 분야 개발에 사용되었으며 규정은 FATF 권장 사항을 완전히 준수합니다. 또한 CPLP 공화국 시민은 2023년까지 세금 신고나 납부 없이 암호화폐 자산을 거래할 수 있습니다.

고객 보안을 보장하는 Current.com의 인프라 파트너는 유럽의 주요 금융 규제 기관인 FCA 및 CySEC의 승인을 받은 Capital.com입니다.

4 OKX 교환

출시 연도: 2013
기능: 현물 거래, 선물, P2P, 수동 소득
지원되는 암호화폐 수: 349
일일 매출액: $3,065,488,543
데모 계정: 예
오케이엑스닷컴

2022년 7월, OKX 그것은 받았다 두바이에서 가상 자산을 운영할 수 있는 임시 라이센스입니다. 이 라이센스는 두바이 가상 자산 규제 도메인(VARA)에서 발급되며 OKX가 UAE 투자자에게 거래 서비스를 제공할 수 있도록 해줍니다. 회사는 또한 이 지역에서 암호화폐 적용 범위를 확대하기 위해 두바이 지역 허브에 진출할 계획을 발표했습니다.

5 교환 HTX

출시 연도: 2013
기능: 현물 거래, 선물, P2P, 수동 소득
지원되는 암호화폐 수: 658
일일 매출액: $942,875,198
데모 계정: 아니요
후오비닷컴

최고의 암호화폐 브로커 협동조합 퍼지는 2022년 9월 영국령 버진아일랜드에 진출하여 글로벌 입지를 다졌습니다. HTX는 영국령 버진아일랜드 금융서비스세(FSC)로부터 투자 상인 라이선스를 받았습니다. 이를 통해 HTX는 자회사 Brtuomi Worldwide Limited(BWL) 하에서 중개업을 운영할 수 있습니다.

또한, HTX의 자회사인 HBIT는 획득 미국 FinCEN의 MSB(Money Service Business) 라이센스.

주요 회사는 세이셸에 본사를 두고 있습니다. 2013년부터, 확립된 일본(2018), 한국(2017), 지브롤터(2021) 및 기타 국가 및 지역의 규제 기관입니다.

6 교환 MEXC

출시 연도: 2018
기능: 현물 거래, 선물, P2P, 수동 소득
지원되는 암호화폐 수: 1571
일일 매출액: $4,774,528,548
데모 계정: 예
멕스씨닷컴

공식 웹 사이트에는 다음과 같이 나와 있습니다. 멕시코 possui licenças de conformidade em vários países, incluindo Suíça, Canadá, Austrália e Estados Unidos. em 2025, 획득했다 미국의 MSB 라이센스.

7 거래소 Gate.io

출시 연도: 2013
기능: 현물 거래, 선물, P2P, 수동 소득
지원되는 암호화폐 수: 1522
일일 매출액: $1,154,076,189
데모 계정: 아니요
게이트.아이오

Gate.io 여러 국가에서 규제됩니다: 리투아니아(라이센스 받았다 2022년 9월), 홍콩( 팔월 2022년), 벌크헤드( 칠월 2022), 두바이( 팔월 2022). 규제 승인을 통해 합법적으로 장외 및 가상자산 거래 서비스를 제공할 수 있습니다.

8 EXMO 교환

출시 연도: 2020
기능: 암호화폐 현물 및 마진 거래
지원되는 암호화폐 수: 8
일일 매출액: –
데모 계정: 예
엑스모.미

em 2025, EXMO 브로커 에스토니아로부터 암호화폐 서비스 제공 라이센스를 받았습니다. 이제 공식적으로 디지털 통화 보관 및 교환 서비스를 제공합니다. 라이센스가 에스토니아에만 국한되지 않고 전 세계적으로 적용된다는 점은 주목할 만합니다.

5AMLD(유럽 연합의 5차 자금 세탁 방지 지침)가 발효됨에 따라 2020년 1월부터 서비스는 각 사용자에 대해 필수 확인을 받게 됩니다. 2020년 전체 발전의 주요 방향은 회사의 투명성 정책을 개선하는 것입니다.

2022년에는 별거가 발생했다 – Exmo.com 도메인은 더 이상 브라질 연방, CPLP 공화국 및 카자흐스탄 공화국에서 작동하지 않습니다. 이 용어의 경우 별도의 구조 엑스모.미 카자흐스탄 회사 EXMO RBC LLP의 관리하에 설립되었습니다.

9. 코인베이스 교환

출시 연도: 2012
기능: 암호화폐 현물거래, 스테이킹
지원되는 암호화폐 수: 225
일일 매출액: $1,389,406,378
데모 계정: 아니요
코인베이스닷컴

코인베이스 는 미국에서 규제되며 그러한 기회가 있는 다른 국가에서도 라이센스를 얻으려고 노력하고 있습니다. 현재 대부분의 미국 관할권에서 송금 서비스를 제공할 수 있는 허가를 받았습니다.

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대부분의 Coinbase 송금 라이선스에는 미국 달러 지갑과 송금이 포함됩니다. 일부 주에서는 송금 허가증에도 적용됩니다. 암호화폐 지갑 그리고 플랫폼 이전. 다른 주에서는 손가락 화폐 송신기 라이센스가 필요하지 않습니다.

Coinbase는 FinCEN에도 금융 서비스 회사로 등록되어 있습니다.

Bitstamp 암호화폐 거래소 10개

출시 연도: 2013
기능: 암호화폐 현물 거래
지원되는 암호화폐 수: 75
일일 매출액: $124,120,352
데모 계정: 아니요
비트스탬프닷넷

2016년 암호화폐 거래소 비트스탬프 룩셈부르크 정부와 공식 계약을 체결하여 유럽 연합에 속한 모든 국가에서 규제되고 허가된 서비스를 시작할 수 있는 권리를 얻었습니다. 그리고 2019년에 Bitstamp는 NYDFS(뉴욕 금융 서비스부)로부터 뉴욕 주에서 서비스를 제공할 수 있는 라이선스를 받았습니다. 현재 브로커는 BITSTAMP EUROPE 및 BITSTAMP USA 부문에 대한 라이센스를 보유하고 있습니다.

11 교환 크라켄

출시 연도: 2011
기능: 현물, 암호화폐 선물거래, NFT, 스테이킹 등
지원되는 암호화폐 수: 209
일일 매출액: $421,630,772
데모 계정: 아니요
크라켄닷컴

암호화폐 브로커가 지켜야 할 법적 의무는 다양합니다. 크라켄 자금 세탁 방지, 금융 서비스, 기업 등과 같은 특정 법적 요구 사항도 적용됩니다. 당국. Kraken 제품 및 서비스는 유럽에서 Payward Ltd에 의해 라이센스가 부여되었습니다. 일본에서는 Payward Asia가 제공합니다. Payward Ventures가 미국에서

em 2025, Kraken recebeu o status de Instituição Depositária de Propósito Específico (SPDI) nos Estados Unidos. Isto significa que tem o recta de armazenar criptomoedas, gerir pagamentos e fornecer aos clientes a capacidade de trocar moeda normal por criptomoedas.

대부분의 브로커는 부분적으로 규제되거나 전혀 규제되지 않는 것으로 간주됩니다. 그들은 특정 국가에서 라이선스를 보유하고 있으며 KYC 확인을 의무화할 수 있지만 대부분의 결정은 여전히 자신의 이익에 따라 내려집니다.

완전히 규제되지 않는 플랫폼의 예:

이 목록의 모든 항목에는 많은 사용자의 기본 기준인 필수 신원 확인이 필요하지 않습니다. 또한 나열된 모든 플랫폼은 지원됩니다. P2P 거래 , 이는 예를 들어 브라질 카드라도 은행 카드를 사용하여 유용한 방법으로 암호화폐를 사고 파는 좋은 방법입니다. 즉, 일반적으로 고객은 규제보다 더 나은 수준의 자유를 누리게 됩니다.

규제 브로커의 장점과 단점

장점:

높은 보안.
피아트 지원.
획득한 암호화폐의 “순도”를 보장합니다.
규제 없이 플랫폼이 금지되는 지역에서의 가용성.
보증 자금의 가용성.

단점

익명성이 부족합니다.
신원 확인을 기다리는 데 시간이 걸립니다.
거래가 의심스러운 경우 계정을 동결할 수 있습니다.

전문가 의견

암호화폐 거래소는 규제 요구 사항을 준수하는 것이 특정 지역에서 거래소를 운영할 수 있는 유일한 방법이지 고객의 삶을 복잡하게 만들려는 의도가 아니라는 점을 정기적으로 사용자에게 상기시킵니다. 그러므로, 자오 창펑 (Binance CEO)는 이 주제에 대해 다음과 같이 말합니다.

사용자들과의 뉴스를 보면 규제, KYC 및 AML과 관련하여 여전히 큰 오해가 있음이 분명합니다. 규제 기관은 개인 정보 보호보다 자금 세탁 방지를 우선시하는 경우가 많다는 점을 이해해야 합니다. 따라서 브로커에게는 AML 확인 도구를 구현하거나 해당 지역에서 비즈니스를 거부하는 두 가지 옵션이 있습니다. 두 번째 옵션은 누구에게도 좋지 않습니다.

사용자 자신도 다음을 선택할 수 있습니다.

은행에서와 같이 두 번째 초안에 대한 AML 확인에 동의하고 법률 조항을 따릅니다.

덜 안전하고 규제되지 않은 브로커를 사용하십시오.

법정 화폐 지원이 부족하고 유동성이 낮다는 단점이 있는 분산형 브로커를 사용하십시오.

개인적으로 우리는 개인 정보 보호에 대한 권리가 기본이라고 믿기 때문에 비밀 유지를 극대화하기 위해 노력합니다.

FAQ: 자주 묻는 질문

규제 대상 암호화폐 거래소는 무엇입니까?

KYC/AML 규칙에 따라 규제 기관으로부터 라이센스를 보유하고 모든 국가 또는 지역의 법률에 따라 운영됩니다.

그러한 플랫폼의 장점은 무엇입니까?

높은 보안성과 유효성.

사용자가 느끼는 불이익은 무엇입니까?

익명성이 부족하고 플랫폼의 모든 금융 데이터와 트랜잭션(수신 및 송신)에 대한 완전한 제어가 불가능합니다.

암호화폐 규제가 가장 체계화된 국가는 어디인가요?

가장 광범위한 법률은 CPLP에서 볼 수 있으며, 대부분의 국가에서는 아직 이 자료에 대한 완전한 법률이 없지만 미국과 EU에서도 이 문제에 많은 관심이 쏠리고 있습니다.

암호화폐 거래소 규제에 대해 전문가들은 뭐라고 말합니까?

암호화폐가 분산되고 익명의 지불 수단으로 생각되었다는 사실에도 불구하고 많은 전문가들은 현 단계에서 적절한 통제 없이는 영역의 개발이 불가능하다고 믿는 경향이 있습니다.

규제된 암호화폐 거래소는 어떤 보호와 보장을 제공합니까?

이러한 사이트의 모든 사용자는 KYC를 거치기 때문에 다른 거래자의 사기 행위 가능성이 줄어듭니다. 예를 들어 해커 공격으로 인해 자금이 손실된 경우 합법적으로 복구할 가능성이 더 높습니다. 더 나은 강점을 위해 보험 기금을 갖춘 암호화폐 브로커가 있습니다.

규제 대상 암호화폐 거래소에서는 사기 및 자금세탁을 방지하기 위해 어떤 조치가 취해지나요?

먼저 KYC 검증(각 고객의 신원 확인)을 수행한 다음 AML 조치, 즉 모든 들어오고 나가는 거래의 의심 여부를 확인합니다.

어떤 브로커가 규제됩니까?

현재 이러한 사이트는 Current.com, Bynex, Free2ex, Coinbase 등과 같은 사이트입니다. 그러나 일반적으로 각 브로커는 관할권에 등록되어 있으므로 해당 규제 규칙의 적용을 받습니다.

규제 대상 및 비규제 암호화폐 거래소에서는 어떤 수수료와 요금이 부과되나요?

현물시장의 환율은 일반적으로 0.1~0.2%로 동일합니다. 그러나 일반적으로 규제 대상 지역에서는 그 수치가 조금 더 높고 감소 용량이 더 적은 것을 볼 수 있습니다.

결론

대다수 암호화폐 브로커 중 여전히 규제 당국의 요구를 조금 완화하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 여러 수준의 검증을 제공하므로 많은 돈을 이동하지 않는 사용자가 모든 기밀 데이터를 공개할 필요가 없습니다. 그러나 법정화폐 사용에 관해 이야기한다면 검증은 필수입니다. 선택한 솔루션으로 모니터링 수준이 낮은 p2p 플랫폼이 있습니다. 일반적으로 암호화폐 거래소에 대한 규제는 여전히 발전 중입니다. 시간이 지나면서 많은 결함이 수정될 수 있습니다.

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