I migliori hack di scambio di criptovalute dal 2014 al 2025

A gennaio, gli hacker hanno fatto irruzione nell'exchange di criptovalute Coincheck Inc. e hanno rubato più di 500 milioni di dollari in criptovalute, ovvero monete NEM.

L’exchange non ha spiegato esattamente come gli hacker siano entrati nel suo sistema di sicurezza, assicurando solo che non si sia trattato di un crimine interno. Gli sviluppatori hanno ammesso che c'era un problema di sicurezza che ha permesso all'aggressore di impossessarsi di una somma così ingente. Gli asset dei clienti venivano archiviati in hot wallet, anche se è consuetudine conservarli in cold wallet, senza accesso al mondo esterno. Inoltre, Coincheck non disponeva nemmeno di protezione contro le firme multiple.

Coincheck ha identificato e pubblicato 11 indirizzi in cui sono stati ritrovati tutti i 523 milioni di monete rubate. Ogni indirizzo è contrassegnato con "coincheck_stolen_funds_do_not_accept_trades" - NEM ha creato uno strumento che tiene traccia del denaro rubato e aiuta gli scambi a rifiutare automaticamente i depositi con esso. Tuttavia, gli hacker possono comunque incassare utilizzando uno scambio o un altro servizio che non raccoglie informazioni personali. Ad esempio, convertili in una valuta più anonima.

In teoria, in questi casi, un fork della blockchain potrebbe aiutare, riportando la rete al momento del furto. Ma questa non è un’opzione: la blockchain deve rimanere invariata, questo sarà giusto nei confronti dei partecipanti.

Naquela época, era a melhor exchange de Bitcoin existente e muitos confiaram nela como exemplo. Mas internamente, a empresa revelou-se uma confusão de inexperiência, irresponsabilidade e má gestão. O colapso resultou no roubo de US$ 460 milhões, bem como US$ 27,4 milhões de contas bancárias.

Il CEO Mark Karpeles ha confermato la situazione: “Avevamo punti deboli nel sistema e i bitcoin sono scomparsi. Abbiamo sconvolto molte persone e sono profondamente dispiaciuto per quello che è successo”. A proposito, l'ultima volta, il Monte. Gox è stato violato nel 2011 e sono stati rubati 8,75 milioni di dollari.

Ben presto su Internet è apparso un documento interno scioccante: si è scoperto che gli hacker rubavano all'azienda da anni. Le indagini hanno rivelato che la chiave privata di Monte. Gox è stato decriptato e rubato nel 2011.

L’evento è rapidamente andato fuori controllo e alla fine di febbraio 2014 la società è fallita.

Uma exchange de criptomoedas italiana pouco conhecida, a BitGrail, perdeu aproximadamente US$ 195 milhões em criptomoedas de clientes como resultado de um hack e logo se declarou falida.

No entanto, a explicação de um ataque hacker não satisfez muitos usuários. Antes do evento, o BitGrail era um dos principais portais de negociação da criptomoeda Nano, anteriormente conhecida como RaiBlocks. O fundador da BitGrail, Francesco Firano, disse que os hackers roubaram 17 milhões de tokens Nano, que valiam aproximadamente 195 milhões. Mas esta afirmação foi recebida com ceticismo, principalmente devido às ações suspeitas da própria exchange.

In precedenza, la piattaforma vietava il deposito e il ritiro di Nano e di alcune altre monete. Ha quindi introdotto la verifica KYC/AML per gli utenti e ha iniziato a bloccare gli utenti dall’Europa, nonostante non fossero in alcun modo collegati a banche o valute fiat. Anche così, alcuni utenti sospettavano che il sito stesse andando nella direzione di una truffa di uscita; A causa di questa notizia, il prezzo del Nano è sceso del 20%.

La conseguenza diretta dell'hacking di Bitfinex può essere vista nel prezzo del Bitcoin, che è sceso di quasi il 20% (a 480 dollari USA) dopo la diffusione della notizia, per poi riprendersi in seguito.

Dada a quantidade de dinheiro envolvida, muitos estavam ansiosos para encontrar alguém para culpar pela situação. A principal culpa foi a própria Bitfinex, que possuía duas das três chaves privadas necessárias para completar as transações, bem como a BitGo, que possuía a terceira chave. Também surgem dúvidas sobre por que a retirada de uma enorme quantidade de 120.000 BTC foi assinada com calma, sem qualquer verificação. Também pouco antes do evento, a Bitfinex celebrou um acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA sobre supostas violações trading. Após o hack, alguns críticos culparam a CFTC por permitir o roubo ao proibir a Bitfinex de usar armazenamento refrigerado.

Vale la pena ricordare che nell’aprile 2021 sono stati spostati i bitcoin rubati (non tutti, ma solo il 10% del valore). Ciò è accaduto il giorno in cui Coinbase è entrata nel Nasdaq. Apparentemente gli aggressori si aspettavano che tutti si concentrassero sulla quotazione di Coinbase e non prestassero attenzione alla transazione. In precedenza, nel novembre 2020, erano stati trasferiti altri 5.050 BTC dell'importo rubato.

Dei 60 milioni di dollari, 37,8 erano denominati in BTC. Il 32% dei fondi rubati erano beni di Zaif, mentre il resto apparteneva ai clienti. Zaif ha ricevuto un prestito di 5 miliardi di yen per pagare i clienti interessati. I casi Zaif e Coincheck hanno costretto l’autorità di regolamentazione finanziaria giapponese a esaminare più da vicino queste piattaforme di trading e a introdurre requisiti più severi per la loro sicurezza.

Vale anche la pena menzionare incidenti con scambi come:

• Conrail 2018. Danni: 37,2 milioni di dollari.
• Bitumbo 2018. Danni: 30 milioni di dollari.
• Moneta 2020. I danni ammontano a 281 milioni di dollari, quasi tutti restituiti ai clienti.
• Livecoin, 2020. Danno sconosciuto. (Forse si tratta di una frode da parte della stessa Livecoin).
• EXMO 2020. Danni: 4 milioni di dollari.
• Protocol DeFi Rede Poli 2021. Perdita di 610 milioni di dollari, l'hacker ha restituito tutti i soldi e ha detto di averlo fatto per divertimento e per mostrare agli sviluppatori problemi di sicurezza.
• Liquido 2021. Danni: 97 milioni di dollari.

E anche tanti altri casi con danni di vario grado.