Os melhores hacks de exchanges de criptomoeda de 2014 a 2025

Pada bulan Januari, peretas membobol bursa mata uang kripto Coincheck Inc. dan mencuri mata uang kripto senilai lebih dari $500 juta, yaitu koin NEM.

Pertukaran tersebut tidak mengatakan secara pasti bagaimana para peretas membobol sistem keamanannya, hanya memastikan bahwa itu bukan kejahatan internal. Pengembang mengakui bahwa ada masalah keamanan yang memungkinkan penyerang mengambil kepemilikan dalam jumlah besar. Aset pelanggan disimpan di dompet panas, meskipun biasanya disimpan di dompet dingin, tanpa akses ke dunia luar. Selain itu, Coincheck juga tidak memiliki perlindungan terhadap banyak tanda tangan.

Coincheck mengidentifikasi dan menerbitkan 11 alamat tempat ditemukannya 523 juta koin curian. Setiap alamat ditandai dengan “coincheck_stolen_funds_do_not_accept_trades” – NEM telah menciptakan alat yang melacak uang curian dan membantu bursa secara otomatis menolak setoran dengan uang tersebut. Namun, peretas masih dapat menguangkannya menggunakan bursa atau layanan lain yang tidak mengumpulkan informasi pribadi. Misalnya, konversikan ke mata uang yang lebih anonim.

Secara teoritis, dalam kasus ini, fork blockchain dapat membantu – mengembalikan jaringan ke saat terjadinya pencurian. Tapi ini bukanlah suatu pilihan – blockchain harus tetap tidak berubah, ini akan adil bagi para peserta.

Naquela época, era a melhor exchange de Bitcoin existente e muitos confiaram nela como exemplo. Mas internamente, a empresa revelou-se uma confusão de inexperiência, irresponsabilidade e má gestão. O colapso resultou no roubo de US$ 460 milhões, bem como US$ 27,4 milhões de contas bancárias.

CEO Mark Karpeles membenarkan situasi tersebut: “Kami memiliki kelemahan dalam sistem dan bitcoin menghilang. Kami mengecewakan banyak orang dan saya sangat menyesali apa yang terjadi.” Ngomong-ngomong, terakhir kali, Mt. Gox diretas pada tahun 2011 dan $8,75 juta dicuri.

Segera sebuah dokumen internal yang mengejutkan muncul di Internet: ternyata peretas telah mencuri dari perusahaan selama bertahun-tahun. Investigasi mengungkapkan kunci pribadi Monte. Gox didekripsi dan dicuri pada tahun 2011.

Peristiwa tersebut dengan cepat menjadi tidak terkendali, dan pada akhir Februari 2014, perusahaan tersebut bangkrut.

Uma exchange de criptomoedas italiana pouco conhecida, a BitGrail, perdeu aproximadamente US$ 195 milhões em criptomoedas de clientes como resultado de um hack e logo se declarou falida.

No entanto, a explicação de um ataque hacker não satisfez muitos usuários. Antes do evento, o BitGrail era um dos principais portais de negociação da criptomoeda Nano, anteriormente conhecida como RaiBlocks. O fundador da BitGrail, Francesco Firano, disse que os hackers roubaram 17 milhões de tokens Nano, que valiam aproximadamente 195 milhões. Mas esta afirmação foi recebida com ceticismo, principalmente devido às ações suspeitas da própria exchange.

Sebelumnya, platform ini melarang penyetoran dan penarikan Nano dan beberapa koin lainnya. Mereka kemudian memperkenalkan verifikasi KYC/AML untuk pengguna dan mulai memblokir pengguna dari Eropa – meskipun sama sekali tidak terhubung dengan bank atau mata uang fiat. Meski begitu, beberapa pengguna mencurigai situs tersebut mengarah pada penipuan; Akibat kabar tersebut, harga Nano turun hingga 20%.

Konsekuensi langsung dari peretasan Bitfinex dapat dilihat pada harga Bitcoin, yang turun hampir 20% (menjadi US$480) setelah berita tersebut tersiar, dan kemudian pulih kembali.

Dada a quantidade de dinheiro envolvida, muitos estavam ansiosos para encontrar alguém para culpar pela situação. A principal culpa foi a própria Bitfinex, que possuía duas das três chaves privadas necessárias para completar as transações, bem como a BitGo, que possuía a terceira chave. Também surgem dúvidas sobre por que a retirada de uma enorme quantidade de 120.000 BTC foi assinada com calma, sem qualquer verificação. Também pouco antes do evento, a Bitfinex celebrou um acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA sobre supostas violações trading. Após o hack, alguns críticos culparam a CFTC por permitir o roubo ao proibir a Bitfinex de usar armazenamento refrigerado.

Perlu disebutkan bahwa pada bulan April 2021, bitcoin yang dicuri dipindahkan (tidak semua, tetapi hanya 10% dari nilainya). Ini terjadi pada hari Coinbase memasuki Nasdaq. Tampaknya, para penyerang mengharapkan semua orang untuk fokus pada daftar Coinbase dan tidak memperhatikan transaksinya. Sebelumnya, pada November 2020, 5.050 BTC lagi dari jumlah yang dicuri telah ditransfer.

37,8 dari $60 juta dalam mata uang BTC. 32% dana yang dicuri adalah aset Zaif sendiri, sedangkan sisanya milik klien. Zaif menerima pinjaman 5 miliar yen untuk membayar pelanggan yang terkena dampak. Kasus Zaif dan Coincheck memaksa regulator keuangan Jepang untuk memperhatikan platform perdagangan ini lebih dekat dan memberlakukan persyaratan yang lebih ketat untuk keamanan mereka.

Perlu juga disebutkan insiden dengan pertukaran seperti:

• Conrail 2018. Kerusakan: US$37,2 juta.
• Sedikit 2018. Kerusakan: US$30 juta.
• Koin Ku 2020. Kerusakan berjumlah US$281 juta, hampir seluruhnya dikembalikan ke pelanggan.
• koin langsung, 2020. Kerusakan tidak diketahui. (Mungkin ini adalah penipuan dari pihak Livecoin itu sendiri).
• EXMO 2020. Kerusakan: US$4 juta.
• Protocol DeFi Rede Poli 2021. Kerugian $610 juta, peretas mengembalikan semua uang dan mengatakan dia melakukannya untuk bersenang-senang dan untuk menunjukkan masalah keamanan kepada pengembang.
• Cairan 2021. Kerusakan: US$97 juta.

Dan juga masih banyak kasus lainnya dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda.