Tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, đang ngày càng trở nên phổ biến, và nhiều người hiện đang thắc mắc làm thế nào và ở đâu để giao dịch Bitcoin. Số lượng người không chỉ sẵn sàng mua (đầu tư) mà còn muốn giao dịch cũng đang tăng lên. Giao dịch Bitcoin trên sàn giao dịch Đây là cơ hội để kiếm lời từ sự thay đổi giá trị của tài sản bằng cách mua, bán hoặc giao dịch. Ưu điểm là bạn có thể giao dịch bất cứ ngày nào trong tuần, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm – tiền điện tử là một loại tài sản hoàn toàn phi tập trung.
⚡ TOP 5 sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất cho Bitcoin theo đánh giá của chuyên gia:
- Binance Một sàn giao dịch quốc tế cung cấp dịch vụ giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
- Bybit Một sàn giao dịch tập trung vào các sản phẩm phái sinh của Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số phổ biến khác.
- OKX Một sàn giao dịch tiền điện tử tiện lợi với Bitcoin và một hệ sinh thái phi tập trung.
- México Một nền tảng tiền điện tử hỗ trợ giao dịch Bitcoin và nhiều loại tiền điện tử khác.
- HTX Công ty môi giới toàn cầu cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu trữ BTC đã hoạt động từ năm 2013.
- KuCoin Một sàn giao dịch phổ biến để giao dịch bitcoin với phí thấp.
- Gate.io Một sàn giao dịch cung cấp có lẽ là nhiều loại tiền tệ nhất để giao dịch, bao gồm cả Bitcoin.
- Bitget Một nền tảng chuyên về giao dịch hợp đồng Bitcoin, tập trung vào giao dịch sao chép.
- BingX Một sàn giao dịch BTC cung cấp các giao dịch tiện lợi và nhanh chóng.
Bảng so sánh các sàn giao dịch Bitcoin :
| Tên trao đổi | Liên kết đến trang web | Nó có hoạt động trên toàn thế giới không? | Xác nhận đặt chỗ | Xác minh bắt buộc | tài khoản demo | Phí giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | binance.com | Đúng | ✓ | Đúng | Đúng | Giao ngay: từ 0,15 đến 0,1%. Hợp đồng tương lai: nhà sản xuất* từ -0,01 đến 0,05%. |
| Bybit | bybit.com | Đúng | ✓ | Đúng | Đúng | Tại chỗ: từ 0 đến 0,1%. Hợp đồng tương lai: từ 0 đến 0,06%. |
| OKX | okx.com | Đúng | ✓ | KHÔNG | Đúng | Tỷ giá giao ngay: từ -0,05 đến 0,1%. Tỷ giá tương lai: từ 0,005 đến 0,05%. |
| México | mexc.com | Đúng | – | KHÔNG | Đúng | Tại chỗ: 0 đến 0,2%. Hợp đồng tương lai: từ 0,014 đến 0,06%. |
| HTX | huobi.com | Đúng | ✓ | KHÔNG | KHÔNG | Giao ngay: từ 0,0097 đến 0,2%. Hợp đồng tương lai: từ 0,005 đến 0,05%. |
| Người trả tiền trao đổi | payeer.com/thương mại | Đúng | – | KHÔNG | KHÔNG | Địa phương: 0,095%. |
| KuCoin | kucoin.com | Đúng | ✓ | Đúng | KHÔNG | Giá giao ngay: từ -0,005 đến 0,1%. Giá tương lai: từ 0,014 đến 0,06%. |
| Gate.io | Gate.io | Đúng | ✓ | KHÔNG | KHÔNG | Thị trường giao ngay: 0 đến 0,2%. Thị trường tương lai: 0 đến 0,05% |
| Bitget | bitget.com | Đúng | ✓ | Đúng | Đúng | Giao ngay: lên tới 0,1%. Hợp đồng tương lai: lên tới 0,05% |
| BingX | bingx.com | Đúng | ✓ | KHÔNG | Đúng | Giao ngay: lên tới 0,1%. Hợp đồng tương lai: lên tới 0,05% |
Các chuyên gia đã nghiên cứu những ưu điểm và nhược điểm của việc giao dịch tiền điện tử BTC trên các sàn giao dịch tiền điện tử và cũng cung cấp danh sách các sàn giao dịch. Khi lựa chọn nền tảng, chúng tôi dựa trên kinh nghiệm cá nhân, thông tin chính thức, đánh giá và một số chỉ số khác.
Làm thế nào để chọn được sàn giao dịch tiền điện tử BTC tốt nhất?
Bitcoin được hỗ trợ bởi tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và là loại tiền điện tử phổ biến nhất và được giao dịch rộng rãi nhất.
Khi lựa chọn một nền tảng phù hợp, các chuyên gia khuyên nên chú ý đến các cặp giao dịch mà Bitcoin được hỗ trợ, khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên sàn, uy tín và độ bảo mật của sàn. Liệu nguồn dự trữ của nền tảng có được xác nhận? Mức độ minh bạch như thế nào? Ban quản lý có liên lạc với khách hàng hay che giấu danh tính của họ? Phí giao dịch, các tính năng giao dịch và đầu tư bổ sung cũng rất quan trọng.
1. Binance
- Các loại giao dịch: giao ngay, tương lai, p2p
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (thị trường giao ngay): 14.348.309.936 đô la Mỹ
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (hợp đồng tương lai): 49.576.620.655 đô la
- Năm thành lập: 2017
- Số lượng cặp giao dịch hoặc hợp đồng: 1457 / 214
- Xác minh: bắt buộc
- binance.com
Binance Đây là một sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến với tính thanh khoản hàng đầu. Công ty cung cấp các sản phẩm giao dịch giao ngay, ký quỹ, hợp đồng tương lai, P2P và đầu tư. Bạn không chỉ có thể giao dịch Bitcoin mà còn hàng trăm altcoin khác: Ethereum, Litecoin, Dash, EOS, Monero, Stellar, Cardano, v.v. Sàn giao dịch được thành lập vào năm 2017 và đứng đầu về khối lượng giao dịch.
2. Bybit
- Các loại giao dịch: giao ngay, tương lai, p2p
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (thị trường giao ngay): 526.260,842 đô la Mỹ
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (hợp đồng tương lai): 8.415.142.216 đô la Mỹ
- Năm thành lập: 2018
- Số lượng cặp giao dịch hoặc hợp đồng: 216 / 175
- Xác minh: bắt buộc
- bybit.com
Bybit được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. . Nền tảng này cung cấp cơ hội giao dịch ký quỹ với đòn bẩy lên đến 100x, phí giao dịch là -0,06% cho bên tạo lệnh (maker), 0,01% cho bên nhận lệnh (taker) (hợp đồng tương lai) và 0,1% (giao dịch giao ngay). Có cơ hội nhận tiền thưởng cho khoản tiền gửi ban đầu và khi đạt được khối lượng giao dịch nhất định. Bạn không thể rút tiền thưởng; bạn chỉ có thể sử dụng chúng để giao dịch.
3. OKX
- Các loại giao dịch: giao ngay, tương lai, p2p
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (thị trường giao ngay): 2.854.374.579 đô la Mỹ
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (hợp đồng tương lai): 15.384.988.599 đô la Mỹ
- Năm thành lập: 2013
- Số lượng cặp giao dịch hoặc hợp đồng: 522 / 324
- Xác minh: bắt buộc
- okx.com
OKX Đây là một nền tảng trước đây có tên là OKEx, được tách ra từ OKCoin vào năm 2013. Nền tảng này tập trung vào việc cung cấp các công cụ đơn giản và tiện lợi để giao dịch và đầu tư vào Bitcoin. Nó bao gồm nhiều thành phần cơ sở hạ tầng blockchain và tài chính phi tập trung.
4. HTX
Các loại giao dịch: giao ngay, tương lai, p2p
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (thị trường giao ngay): 1.585.924.981 đô la Mỹ
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (hợp đồng tương lai): 1.656.514.336 đô la Mỹ
- Năm thành lập: 2013
- Số lượng cặp giao dịch hoặc hợp đồng: 952 / 232
- Xác minh: không bắt buộc
- htx.com
Một cuộc trao đổi HTX Toàn cầu Đây là một trong những sàn giao dịch lâu đời và đáng tin cậy nhất trên thị trường. Bên cạnh Bitcoin, nó hỗ trợ hàng trăm loại tiền điện tử khác, cũng như các token hiếm. Có token hoán đổi HT. Với một số lượng nhất định, bạn có thể mua trạng thái VIP và tiết kiệm phí giao dịch. Dịch vụ này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư tổ chức.
5. Mexico
- Các loại giao dịch: giao ngay, tương lai, p2p
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (thị trường giao ngay): 2.074.514.031 đô la Mỹ
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (hợp đồng tương lai): 11.549.528.391 đô la
- Năm thành lập: 2018
- Số lượng cặp giao dịch hoặc hợp đồng: 1943 / 214
- Xác minh: không bắt buộc
- mexc.com
MEX (Trước đây là MXC) là một nền tảng hỗ trợ thị trường giao ngay, hợp đồng tương lai, ETF chỉ số, ETF đòn bẩy và trao đổi P2P. Nói tóm lại, nó có tất cả các công cụ cần thiết để giao dịch Bitcoin hoặc tối đa hóa khoản tiết kiệm theo nhiều cách khác nhau. Trong số các cách kiếm thu nhập thụ động có thể kể đến nền tảng IEO, staking, khai thác DeFi và nhiều hơn nữa.
6. BingX
- Các loại giao dịch: giao ngay, tương lai, p2p
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (thị trường giao ngay): 605.575.571 đô la Mỹ
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (hợp đồng tương lai): 9.451.040.032 đô la
- Năm thành lập: 2018
- Số lượng cặp giao dịch hoặc hợp đồng: 578 / 168
- Xác minh: không bắt buộc
- bingx.com
BingX (Trước đây là Bingbon) là một nền tảng tiền điện tử cho phép bạn giao dịch Bitcoin trên thị trường giao ngay hoặc truy cập các sản phẩm phái sinh của loại tiền này. Người dùng được cung cấp giao diện giao dịch thân thiện, không yêu cầu xác minh danh tính (KYC), tiền thưởng, chương trình giới thiệu, tài khoản demo và nhiều hơn nữa.
7. Chú mèo
- Các loại giao dịch: giao ngay, tương lai, p2p
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (thị trường giao ngay): 618.791.810 đô la Mỹ
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (hợp đồng tương lai): 8.343.786.254 đô la
- Năm thành lập: 2018
- Số lượng cặp giao dịch hoặc hợp đồng: 648 / 218
- Xác minh: bắt buộc
- bitget.com
Bitget Đây là một sàn giao dịch Bitcoin với nhiều công cụ tự động hóa. Sàn có sẵn một thị trường chiến lược hoàn chỉnh – bạn có thể đăng ký theo dõi các giao dịch từ các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và sao chép chúng một cách tự động. Bạn cũng có thể tạo ra các chiến lược của riêng mình bằng cách thiết lập các bot giao dịch.
8. BitMEX
- Các loại giao dịch: hợp đồng tương lai
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (hợp đồng tương lai): 791.174.185 đô la
- Năm thành lập: 2014
- Số lượng cặp giao dịch hoặc hợp đồng: 53
- Xác minh: bắt buộc
- bitmex.com
Sàn giao dịch BitMEX Đây là một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn XBTUSD và các hợp đồng khác, cũng như các hợp đồng có ngày đáo hạn (hàng quý, hàng tuần). Sàn giao dịch này cung cấp giao dịch Bitcoin với đòn bẩy từ 1x đến 100x. Ví dụ, với 1 BTC trong tài khoản, bạn có thể thực hiện các giao dịch với khối lượng giao dịch lên đến 100 BTC bằng đòn bẩy tối đa.
Bạn có thể mở tài khoản giao dịch để bán khống (short) hoặc mua vào (long): để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ vào giá cả. Bất kể thị trường biến động như thế nào, bạn đều có thể kiếm tiền khi tỷ giá BTC giảm hoặc tăng. Số dư được nạp bằng tiền điện tử Bitcoin, có mã là XBT, hoặc thông qua mua hàng bằng thẻ. Số tiền gửi tối thiểu chỉ là 0.0001 BTC. Bạn có thể rút tiền một lần mỗi ngày. Yêu cầu rút tiền phải được gửi trước 13:00 UTC (16:00 giờ Brasília). Việc xác minh tài khoản là bắt buộc. Giao dịch trên chế độ trình diễn Sản phẩm có sẵn.
9. KuCoin
- Các loại giao dịch: giao ngay, tương lai, p2p
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (thị trường giao ngay): 1.916.845.670 đô la Mỹ
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (hợp đồng tương lai): 3.889.162.809 đô la Mỹ
- Năm thành lập: 2017
- Số lượng cặp giao dịch hoặc hợp đồng: 1210 / 108
- Xác minh: không bắt buộc
- kucoin.com
Một cuộc trao đổi KuCoin Nền tảng này được đăng ký chính thức tại Hồng Kông và cho phép giao dịch với phí tối đa 0,1%. Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản bằng cách mua bằng thẻ sử dụng tiền tệ pháp định. Có token hoán đổi KCS. Nền tảng cung cấp nhiều loại token, không chỉ những token phổ biến mà còn cả những token ít được biết đến nhưng đầy tiềm năng. Token hoán đổi giúp bạn giảm chi phí giao dịch.
10. Gate.io
- Các loại giao dịch: giao ngay, tương lai, p2p
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (thị trường giao ngay): 1.809.270.361 đô la Mỹ
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (hợp đồng tương lai): 2.415.262.053 đô la Mỹ
- Năm thành lập: 2013
- Số lượng cặp giao dịch hoặc hợp đồng: 2662 / 284
- Xác minh: không bắt buộc
- Gate.io
Gate.io Gate là một trong những sàn giao dịch hàng đầu về số lượng tiền điện tử và token được hỗ trợ, nhưng giao dịch Bitcoin vẫn là phổ biến nhất trên nền tảng này. Gate cũng cung cấp nhiều tùy chọn và công cụ để nâng cao hiệu quả đầu tư và có yếu tố xã hội mạnh mẽ (phát trực tiếp, tin tức, blog, v.v.).
11. Sàn giao dịch Payeer
- Loại giao dịch: giao ngay
- Khối lượng giao dịch hàng ngày (giao ngay): không được tiết lộ.
- Năm thành lập: 2019
- Số lượng cặp giao dịch hoặc hợp đồng: 12
- Xác minh: không bắt buộc
- payeer.com/thương mại
Trao đổi Payeer Đây là một sàn giao dịch hoạt động cùng với ví điện tử Payeer trong cùng một tài khoản. Rất tiện lợi cho giao dịch nhanh chóng và sinh lời, cho phép bạn tạo lệnh giới hạn và có phí thấp (0,95% giá trị giao dịch). Sàn hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử chính, cho phép bạn đổi chúng lấy Real Brazil, Đô la Mỹ và Euro.
12. Trao đổi p2p: Noones
Noones Noones là một sàn giao dịch P2P phổ biến. Trên nền tảng này, người dùng có thể giao dịch Bitcoin lấy tiền tệ pháp định. Noones hoạt động từ năm 2023 và được đăng ký tại Phần Lan. Trang web có bản dịch tiếng Bồ Đào Nha Brazil. Các giao dịch được thực hiện giữa người dùng với nhau và sàn giao dịch đảm bảo quá trình này. Việc mua tiền điện tử có thể được thực hiện mà không cần xác minh.
Các loại sàn giao dịch Bitcoin và tiêu chí lựa chọn
Kể từ khi thị trường tiền điện tử bùng nổ vào năm 2017, số lượng sàn giao dịch Bitcoin đã tăng lên chóng mặt. Tất cả các trang web có thể được chia thành bốn loại:
- Xe Fiat Điều này cho phép bạn mua tiền điện tử trực tiếp bằng tiền tệ của chính phủ, chẳng hạn như đô la hoặc real. Chúng chủ yếu phổ biến đối với những người mới bắt đầu làm quen với thị trường tiền điện tử và muốn tham gia thị trường tiền điện tử bằng tiền thông thường mà không gặp bất kỳ khó khăn cụ thể nào.
- tiền điện tử Trên sàn giao dịch này, bạn chỉ có thể mua Bitcoin bằng một loại tiền điện tử khác. Điều này có nghĩa là trước tiên bạn cần mua tiền điện tử thông qua một phương thức khác để có thể sử dụng nền tảng này. Tùy chọn này phù hợp nhất với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người thường xuyên trao đổi các loại tiền tệ khác nhau để kiếm lời hoặc muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng các altcoin.
- Mạng ngang hàng (p2p) Các trang web có chức năng chính là kết nối người mua và người bán, đồng thời đảm bảo các điều khoản giao dịch được thực hiện đúng quy định. Ví dụ nổi tiếng nhất là... một cuộc trao đổi Noones Nơi người mua có thể chọn mức giá Bitcoin có lợi nhất và mua bằng phương thức thanh toán thuận tiện (bao gồm cả tiền mặt).
- được quản lý/không được quản lý Khi tiền điện tử ngày càng phổ biến, sự kiểm soát của chính phủ đối với chúng cũng ngày càng tăng. Các sàn giao dịch được quản lý cố gắng tuân thủ các quy định do cơ quan quản lý đặt ra. Cụ thể, họ thu thập thông tin về người dùng và các giao dịch của họ, ngăn chặn mọi hoạt động được thực hiện mà không xác minh danh tính.
- Môi giới Các sàn giao dịch tiền điện tử không giống với các sàn giao dịch thông thường, vì chúng không cung cấp cơ hội sở hữu tiền điện tử hoàn chỉnh, nhưng chúng giúp bạn tránh được rắc rối khi tạo ví. Chúng cung cấp sản phẩm CFD cho phép bạn đầu cơ vào giá Bitcoin với rủi ro thấp hơn so với giao dịch trên sàn thông thường. Không phải tất cả các sàn giao dịch đều được quản lý, và các nhà môi giới cần phải có giấy phép và tuân thủ một bộ quy tắc nghiêm ngặt.
Trao đổi Em phi tập trung Bitcoin chỉ có thể được giao dịch dưới dạng "đóng gói", nghĩa là dưới dạng token trên một blockchain khác với giá trị tương đương với BTC gốc. Một ví dụ về loại tài sản này là token ERC-20 có tên gọi là... WBTC , có thể được giao dịch tự do trên DEX.
Khi lựa chọn một sàn giao dịch Bitcoin Bạn nên chú ý đến một số thông số. Một trong số đó là... Quốc gia đăng ký. Luật pháp khác nhau tùy từng tiểu bang. Bạn chỉ có thể chắc chắn về sự an toàn của tiền bạc nếu không có nguy cơ bị cơ quan chức năng khiếu nại về trang web.
Điều quan trọng nữa là phải xem xét điều nào Các phương pháp mua Bitcoin Nền tảng này cung cấp các phương thức thanh toán (chuyển khoản ngân hàng, thẻ, tiền mặt, ví điện tử). Điều đầu tiên bạn cần cân nhắc là tầm quan trọng của tính bảo mật: ví dụ, tất cả các giao dịch chuyển khoản thẻ ngân hàng đều dễ dàng bị theo dõi.
Điểm tiếp theo là tỷ lệ Cần đảm bảo rằng chúng nằm trong giới hạn hợp lý và không vượt quá mức trung bình của thị trường; nếu không, chúng sẽ tiêu tốn một phần đáng kể lợi nhuận.
Điều quan trọng cần lưu ý là... minh bạch và an ninh Từ sàn giao dịch tiền điện tử, bạn có thể theo dõi trạng thái của tất cả các khoản dự trữ nếu chúng được lưu trữ trong ví lạnh.
Quy trình giao dịch bitcoin trên sàn giao dịch.
Hầu hết các sàn giao dịch giao ngay đều có phần mềm giao dịch tích hợp, bao gồm chức năng tạo lệnh nhanh (yêu cầu mua hoặc bán bitcoin). Để giao dịch, bạn cần chọn cặp tiền tệ và sử dụng một trong các phương pháp sau:
- Tạo lệnh thị trường để mua/bán ngay lập tức theo tỷ giá hiện tại;
- Tạo lệnh giới hạn với mức giá mong muốn. Lệnh sẽ được thực hiện tự động khi giá đạt đến mức giá đã chọn (nếu không, sau một thời gian nhất định, lệnh sẽ bị xóa).
Sau khi mua ngoại tệ, bạn có thể để nó trong số dư ngoại hối của mình chờ đợi thời điểm thuận lợi để sử dụng sau này, bán ngay lập tức để kiếm lời, hoặc rút về tài khoản của mình. ví tiền điện tử .
Các lệnh: lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh dừng giới hạn
Các loại lệnh chính được sử dụng trong giao dịch Bitcoin là:
- Thị trường (thị trường)Đặc trưng bởi việc thực hiện giao dịch tức thì theo tỷ giá thị trường hiện hành.
- Giới hạnLệnh giới hạn (limit order) dùng để bán hoặc mua Bitcoin ở một mức giá cụ thể hoặc ở mức giá tốt hơn. Có hai mục đích chính của lệnh giới hạn: bán/mua Bitcoin với lợi nhuận cao hơn so với mức giá hiện tại, đảm bảo lợi nhuận (loại lệnh giới hạn này được gọi là lệnh chốt lời - take profit) hoặc thực hiện giao dịch mà không cần có mặt trực tiếp tại máy tính mọi lúc.
- Biển báo dừng.Khi giá tài sản mong muốn đạt được, lệnh mua hoặc bán giới hạn sẽ tự động được đặt. Mức giá có thể trùng với lệnh dừng giới hạn hoặc có thể khác.
Đây chỉ là những loại lệnh cơ bản và được sử dụng thường xuyên nhất; trên thực tế, số lượng của chúng chỉ đếm được bằng hàng chục. Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn khác nhau trên các sàn giao dịch.
Các loại phí trên sàn giao dịch
Dù người dùng chọn nền tảng nào để giao dịch Bitcoin, cũng không thể tránh khỏi việc phải trả phí. Bạn chỉ có thể giảm khối lượng phí bằng một hoặc nhiều cách (bằng cách tăng khối lượng giao dịch, sử dụng...). token trao đổi (ví dụ: mua trạng thái VIP, v.v.).
Các loại phí mà hầu hết các nền tảng giao dịch tính:
- Phí giao dịch. Phí cho việc thực hiện giao dịch mua hoặc bán tiền điện tử. Trên một số trang web, phí này là cố định, nhưng trên hầu hết các trang khác, mức phí bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Yếu tố chính là khối lượng giao dịch. Người càng giao dịch nhiều tiền trên sàn giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, phí giao dịch của họ càng ổn định.
Các loại hình thương mại
Có nhiều cách để sử dụng Bitcoin cho giao dịch.
Giao dịch Bitcoin giao ngay
Giao dịch giao ngay là cam kết mua hoặc bán tiền điện tử và chuyển chúng ngay lập tức cho người dùng khác theo tỷ giá hiện hành (còn gọi là tỷ giá giao ngay).
Giao dịch phái sinh: đó là gì?
Một đạo hàm Công cụ phái sinh là một công cụ tài chính có giá được hình thành từ tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở có thể là bất cứ thứ gì: Bitcoin, altcoin, cổ phiếu, hàng hóa, lãi suất, v.v. Hợp đồng có ngày đáo hạn cố định, được gọi là ngày hết hạn. Mục tiêu chính của giao dịch phái sinh là tránh rủi ro do sự không chắc chắn về giá cả trong tương lai.
Hợp đồng tương lai Bitcoin
Một hợp đồng tương lai Đây là một hợp đồng tài chính xác định việc mua/bán bitcoin với giá đã được định trước và vào ngày đã được định trước. Cả hai bên tham gia giao dịch đều có nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản của hợp đồng và chuyển giao tài sản khi hợp đồng kết thúc.
Tùy chọn
Các quyền chọn Bitcoin được giao dịch tương tự như các quyền chọn tài chính thông thường. Các nhà giao dịch đặt cược vào kịch bản tăng giá hoặc giảm giá. Ví dụ, Bitcoin sẽ giảm hoặc tăng, hoặc đạt đến một giá trị nhất định vào một ngày cụ thể.
Giao dịch CFD
Hợp đồng chênh lệch (CFD) Bitcoin là một công cụ đầu tư, tương tự như hợp đồng tương lai, cho phép bạn đầu cơ vào giá BTC mà không cần mua tiền điện tử thực tế.
Hợp đồng chênh lệch (CFD) khác với hợp đồng tương lai ở ba khía cạnh chính:
- Chúng không có ngày hết hạn cụ thể. Được lưu trữ trong thời gian hợp đồng cho phép. Trong trường hợp thanh toán, chênh lệch giá sẽ được tính toán và trả cho bên có thẩm quyền.
- Nó có rào cản gia nhập thấp hơn. Hợp đồng tương lai thường được các nhà đầu tư tổ chức lựa chọn nhiều hơn.
- Giao dịch CFD có biên độ chênh lệch lớn hơn – sự khác biệt giữa giá mua tức thời và giá bán tức thời. Đây là một chỉ báo về lợi nhuận của nhà môi giới. Tuy nhiên, phí giao dịch CFD thường thấp hơn.
Giao dịch ký quỹ tiền điện tử
Giao dịch ký quỹ Trong Bitcoin, điều này liên quan đến việc sàn giao dịch cho người dùng vay một lượng tiền tệ pháp định hoặc tiền điện tử nhất định để người giao dịch có thêm không gian hoạt động và có thể thu được lợi nhuận tốt hơn nếu giao dịch thành công. Cái gọi là ký quỹ, tức là vốn của người dùng, được dùng làm tài sản thế chấp, và sàn giao dịch thu lợi nhuận từ lãi suất tính phí cho việc sử dụng khoản vay.
Phân tích cơ bản và kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật Bitcoin xem xét lịch sử của đồng tiền này dựa trên khối lượng giao dịch và biểu đồ giá, mà không xét đến bối cảnh tin tức hoặc tình trạng hiện tại của dự án. Phân tích như vậy khó có thể xác định chính xác liệu một đồng tiền có mạnh hay không.
Các ý tưởng chính được sử dụng trong phân tích kỹ thuật là:
- Lịch sử lặp lại. Tâm lý của các nhà giao dịch luôn giống nhau, cũng như phản ứng của họ đối với những tác nhân kích thích nhất định.
- "Cái gì" quan trọng hơn "tại sao". Nói cách khác, giá cả quan trọng hơn lý do tại sao mọi việc lại diễn ra như vậy.
- Biến động giá cả không phải là ngẫu nhiên. Có cả xu hướng dài hạn và ngắn hạn.
- Chính sách định giá thị trường dựa trên tất cả các chi tiết trước và sau đó – nhu cầu hiện tại, quá khứ và tương lai đặc biệt quan trọng.
Phân tích cơ bản là một phương pháp được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá giá trị "thực" của một tài sản, sau đó so sánh với giá giao dịch mang tính đầu cơ trên thị trường. Điều này cho phép đánh giá tiềm năng tăng trưởng hoặc suy giảm trong tương lai. Phân tích cơ bản dựa trên giả định rằng, do đặc thù của thị trường tài chính, giá ngắn hạn có thể khác biệt đáng kể so với giá thực, nhưng theo thời gian, chúng sẽ có xu hướng hội tụ.
Các chiến lược giao dịch phổ biến
Vào năm 2025, giao dịch Bitcoin chủ yếu được thực hiện theo bốn chiến lược toàn cầu.
Giữ
Một chiến lược xoay quanh việc duy trì vị thế mua dài hạn đối với Bitcoin với hy vọng giá của đồng tiền này sẽ tăng trong dài hạn và quay trở lại mức cao nhất năm 2021.
Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, BTC có tính biến động rất cao, có nghĩa là những hành động như vậy có thể dẫn đến thua lỗ. Vì lý do này, không nên đi theo con đường này mà không có sự kiểm soát và quản lý rủi ro chặt chẽ.
Bảo hiểm
Những người đã sở hữu BTC thường cân nhắc việc phòng ngừa rủi ro nếu họ cảm thấy giá thị trường giảm trong ngắn hạn. Phòng ngừa rủi ro là việc mở các giao dịch có tầm quan trọng chiến lược với mục đích giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn rủi ro của các vị thế đang mở.
Nhà giao dịch mở một vị thế bán khống, tức là bán đồng tiền đó ở tỷ giá hiện tại. Nếu giá thị trường thực sự giảm, bạn có thể mua lại tiền điện tử ở mức giá thấp hơn và thu lợi nhuận từ chênh lệch giá.
Có nhiều công cụ được sử dụng để phòng ngừa rủi ro, nhưng phổ biến nhất là CFD (hợp đồng chênh lệch), đã được mô tả ở trên.
Giao dịch theo xu hướng
Thị trường có xu hướng là thị trường liên tục thể hiện các đỉnh và đáy. Tùy chọn này áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, vì nhà giao dịch giữ vị thế trong thời gian họ cho là cần thiết và miễn là họ tin rằng xu hướng sẽ tiếp tục. Thời gian này có thể là vài giờ hoặc vài tháng.
Đàm phán đột phá
Giao dịch đột phá (breakout trading) liên quan đến việc tham gia thị trường càng sớm càng tốt trong một xu hướng, khi giá Bitcoin có khả năng phá vỡ mức giá trước đó. Ý tưởng chính đằng sau chiến lược này là ngay sau khi mức kháng cự bị phá vỡ, sự biến động mạnh bắt đầu, cho phép bạn kiếm được lợi nhuận đáng kể.
Để xác định điểm bắt đầu của các mức hỗ trợ và kháng cự, các nhà giao dịch Bitcoin sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (MACD, RSI) và sự thay đổi về khối lượng giao dịch.
Chiến lược giao dịch tốt nhất là chiến lược phù hợp với mục tiêu cá nhân, khả năng chấp nhận rủi ro và quy mô vốn đầu tư hiện có của bạn.
Bot giao dịch
Giao dịch Bitcoin đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Để giảm bớt phần nào điều này, nhiều nhà giao dịch sử dụng... bot giao dịch – Các chương trình đặc biệt được cấu hình để tự động tạo lệnh mua/bán trong những điều kiện nhất định. Nếu bạn cấu hình bot đúng cách, bạn có thể kiếm lời ngay cả khi không ở trước máy tính và đang ngủ.
Các bot phân tích nhiều thông số thị trường khác nhau và mua hoặc bán tiền điện tử dựa trên chúng. Những chương trình này được sử dụng không chỉ trong giao dịch Bitcoin mà còn trên các sàn giao dịch toàn cầu. Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử hiện nay cho phép sử dụng bot tiền điện tử và thậm chí cung cấp các giải pháp phần mềm riêng của họ cho mục đích này.
Ví dụ về các bot và nền tảng giao dịch cho Tự động hóa quy trình giao dịch Bitcoin. :
Bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn
Trong số rất nhiều sàn giao dịch Bitcoin, chỉ có một số ít chưa từng bị tấn công. Tất nhiên, mức độ bảo mật phụ thuộc rất nhiều vào chính sàn giao dịch đó, nhưng có một số quy tắc bạn có thể áp dụng để tự mình tăng cường bảo mật cho tài khoản của mình:
- Luôn luôn để ý địa chỉ trang web. Tin tặc thường xuyên sử dụng các tên miền giả mạo rất giống với tên miền của các nền tảng tiền điện tử phổ biến. Chỉ cần kiểm tra tên miền của trang web trong thanh địa chỉ của trình duyệt sẽ giúp bạn tránh được nhiều tình huống khó chịu.
- Hãy bật xác thực hai yếu tố. Đây là hệ thống truy cập đặc biệt yêu cầu hai "mã" để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn cần một thiết bị di động đã cài đặt ứng dụng; ví dụ, Google Authenticator là một lựa chọn an toàn, hoạt động tốt và nhanh chóng. Điều quan trọng là không được chia sẻ thiết bị của bạn với bất kỳ ai đã cài đặt ứng dụng này.
- Hãy bảo mật email của bạn. Email thường xuyên là mục tiêu của tin tặc. Nếu bạn hack được email của mình, bạn có thể truy cập vào nhiều tài khoản, bao gồm cả các tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử. Nếu bạn nghi ngờ email của mình đã bị hack, hãy liên hệ với ban quản trị sàn giao dịch càng sớm càng tốt và yêu cầu họ chặn các giao dịch rút tiền.
Và tất nhiên, bạn luôn nên chỉ sử dụng các ứng dụng chính thức dành cho máy tính và thiết bị di động (App Store, Google Play), bất kể các nhà phát triển bên thứ ba hứa hẹn những lợi ích gì.
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch Bitcoin là gì?
Một phương pháp kiếm tiền dựa trên việc mua Bitcoin ở giá thấp hơn và bán chúng ở giá cao hơn. Sự chênh lệch chính là lợi nhuận. Đây là lựa chọn đơn giản nhất, nhưng với sự trợ giúp của các công cụ chuyên nghiệp (như hợp đồng tương lai và đòn bẩy), bạn có thể kiếm tiền ngay cả khi tỷ giá đang giảm.
Đàm phán có những loại hình nào?
Giao dịch giao ngay – thanh toán tức thì, giao dịch ký quỹ – sử dụng đòn bẩy, giao dịch tương lai – sử dụng hợp đồng phái sinh; giao dịch ngang hàng (peer-to-peer)
Đòn bẩy là gì?
Khoản vay mà sàn giao dịch có thể cung cấp cho người dùng dựa trên tài sản của họ để họ có thể mở vị thế giao dịch tốt hơn.
Bạn cần những gì để bắt đầu giao dịch?
Vốn ban đầu và một nền tảng giao dịch đặc biệt – một sàn giao dịch.
Những sàn giao dịch nào tốt nhất?
Binance, Bybit, OKX.
Robot giao dịch là gì?
Các chương trình có thể tự động giao dịch trên sàn giao dịch thay mặt người dùng. Chỉ cần xác định các quy tắc giao dịch, kết nối bot với sàn giao dịch và khởi chạy nó.
Làm thế nào để bạn tăng cơ hội kiếm lời?
Bạn không nên giao dịch theo bản năng. Hãy xây dựng một chiến lược rõ ràng và tuân thủ nó.
Chiến lược giao dịch Bitcoin là gì?
Thuật ngữ này đề cập đến việc lập kế hoạch giao dịch theo một kế hoạch cụ thể khi giao dịch tiền điện tử. Chiến lược này bao gồm mô tả chi tiết về những giao dịch cần thực hiện, thời điểm, giá trị giao dịch, v.v.
Liệu có thể giao dịch BTC trên các sàn giao dịch phi tập trung không?
Không, chỉ có các phiên bản được mã hóa của chúng, chẳng hạn như WBTC.
Giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử diễn ra như thế nào?
Các lệnh được tạo trong phần mềm giao dịch – các yêu cầu mua/bán tài sản. Các lệnh có thể là lệnh thị trường, được thực hiện ngay lập tức ở mức giá hiện tại của tài sản, hoặc lệnh giới hạn, nơi bạn có thể đặt giá riêng của mình và do đó thực hiện giao dịch có lợi hơn – tất nhiên, nếu giá thị trường đạt đến mức đã chỉ định.
Tại sao nên giao dịch Bitcoin trên tài khoản demo?
Nhiều sàn giao dịch cung cấp tài khoản demo, đây là cơ hội tốt cho người mới bắt đầu thực hành mà không cần đầu tư tài chính, làm quen với việc đặt lệnh và các chức năng khác, tất cả đều trong điều kiện thị trường thực tế. Một số sàn giao dịch có tài khoản demo bao gồm Binance, OKX và Bybit.
Binance cung cấp những cơ hội giao dịch Bitcoin nào?
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất, cung cấp giao dịch giao ngay đơn giản cũng như các hợp đồng phái sinh (vĩnh viễn và tương lai), quyền chọn, chuyển đổi tức thời, hoán đổi thanh khoản và phần P2P để rút tiền điện tử.
Giao dịch Bitcoin trên sàn giao dịch có hợp pháp không?
Đúng vậy, có thể quốc gia của bạn không có sàn giao dịch tiền điện tử chính thức riêng, nhưng việc sử dụng các nền tảng nước ngoài không bị cấm. Điều kiện duy nhất là khi bạn kiếm được lợi nhuận từ giao dịch, bạn không được quên đóng thuế.
Ứng dụng giao dịch Bitcoin tốt nhất dành cho điện thoại di động là gì?
Các ứng dụng trao đổi tiền điện tử như Binance rất phù hợp cho việc giao dịch Bitcoin, sao chép hoàn toàn chức năng của các phiên bản web của nền tảng này.
Liệu có thể giao dịch Bitcoin trên thị trường ngoại hối không?
Không phải tất cả các sàn giao dịch Forex đều cung cấp cơ hội giao dịch với tiền điện tử, nhưng một số thì có (Avatrade).
Mọi người nghĩ thế nào về giao dịch Bitcoin?
Nhìn chung, đây là loại lợi nhuận mà mọi thứ phụ thuộc vào chính nhà giao dịch. Nếu nhà đầu tư không cẩn thận, không sử dụng lệnh cắt lỗ, không tuân theo chiến lược và đầu tư nhiều hơn số tiền họ có thể chấp nhận mất, thì kết quả chắc chắn sẽ tiêu cực. Một nhà giao dịch thận trọng sẽ giảm thiểu thua lỗ ngay cả trong thị trường giảm giá và, sau khi tích lũy kinh nghiệm, thậm chí có thể kiếm được tiền từ đó. Vì vậy, bạn cần tích cực nghiên cứu lý thuyết và thực hành nếu dự định biến loại thu nhập này thành nguồn thu nhập chính của mình.
Phần kết luận
Giao dịch Bitcoin trên sàn giao dịch là một cách phổ biến và đầy hứa hẹn để kiếm tiền. Mặc dù BTC không còn là tài sản biến động mạnh nhất, nghĩa là giá của nó tăng và giảm tương đối chậm và không tăng hàng chục phần trăm mỗi ngày, nhưng vẫn có cơ hội kiếm được lợi nhuận tốt nếu bạn chọn đúng chiến lược. Việc lựa chọn sàn giao dịch phù hợp, sử dụng đòn bẩy và các công cụ hỗ trợ khác đóng vai trò quan trọng.
Vì nhiều sàn giao dịch cũng cung cấp dịch vụ nạp tiền, bạn có thể sử dụng tiền điện tử chưa dùng đến của mình trên đó và nhờ vậy mà kiếm được tiền... thu nhập thụ động Cuối cùng, đừng quên rút bất kỳ số tiền điện tử nào chưa sử dụng từ sàn giao dịch về ví ngoại tuyến. Như vậy sẽ an toàn hơn.