Tìm hiểu cách kích hoạt tài khoản Binance của bạn với Xác minh danh tính trên Binance – thủ tục bắt buộc để xác nhận danh tính của từng khách hàng, cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý nhằm chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Đã qua rồi cái thời bạn có thể mua và bán tiền điện tử một cách ẩn danh trên các sàn giao dịch; bây giờ chỉ có một vài trong số những nền tảng này. Binance Sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất và thanh khoản nhất cố gắng tuân theo các quy tắc do cơ quan quản lý ở các quốc gia khác nhau đặt ra để có thể hoạt động hợp pháp nhằm cải thiện khu vực.
Trang xác minh: https://www.binance.com/my/settings/profile
Binance có 3 bước xác minh:
- Thông tin cơ bản.
- Xác minh tài liệu.
- Xác minh của mọi người.
Các chuyên gia của Criptomais đã phân tích cách xác minh trên Binance và những cơ hội nào sẽ mở ra. Chúng tôi sẽ mô tả chi tiết từng bước với Mẹo từng bước.
Lời khuyên ngắn gọn để vượt qua xác minh tại nhà môi giới Binance:
- Xác minh tài khoản Binance là bắt buộc đối với tất cả người dùng. Để truy cập nó, hãy tải xuống Ứng dụng Binance trên điện thoại hoặc mở trang web trên máy tính của bạn.
- Đăng ký với Binance nếu bạn chưa có tài khoản. Nếu có thì chỉ cần nhập vào.
Tới trang xác minh trong tài khoản cá nhân của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu trải qua hai giai đoạn: cơ bản và nâng cao. - Bắt đầu với việc kiểm tra cơ bản. Nhập thông tin chi tiết bao gồm tên đầy đủ, ngày sinh và địa chỉ nhà. Thông tin này phải khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân của bạn.
- Sau khi hoàn tất xác minh cơ bản, hãy chuyển sang xác minh nâng cao, còn được gọi là quy trình KYC (Biết khách hàng của bạn). Bạn sẽ cần phải tải lên ảnh hộ chiếu hoặc bằng lái xe của mình.
- Sau đó, bạn cần phải thực hiện quy trình xác minh khuôn mặt động để xác nhận danh tính của mình. Làm theo các mẹo trên màn hình.
- Sau khi hoàn thành bước này, số đăng ký sẽ được gửi để xác minh. Quá trình này có thể mất từ vài giờ đến hai ngày.
- Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi đăng ký của bạn được chấp thuận hoặc bị từ chối.
Nhận diện khách hàng
Xác minh (KYC) là gì
KYC có nghĩa là “Hiểu rõ khách hàng của bạn”đó là “biết khách hàng của bạn”. Nó đòi hỏi tổ chức tài chính hoặc nhà môi giới tiền điện tử có nghĩa vụ xác minh danh tính và địa chỉ nhà của khách hàng để xác định xem họ có thể sử dụng dịch vụ hay không. Tất cả các nền tảng tiền điện tử có ý định hoạt động trong lĩnh vực lập pháp được quản lý hiện đều phải thực hiện xác minh người dùng.
Việc xác minh ngăn chặn những kẻ tấn công muốn che giấu các hoạt động tài chính bất hợp pháp hoặc các nguồn tiền đáng ngờ.
Các dịch vụ phi tập trung ban đầu cho phép khách hàng ẩn danh, đó là một trong những lý do khiến ngành này phát triển nhanh chóng: mọi người thích khả năng giao dịch mà không cần phải báo cáo với cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, tất cả các công ty tiền điện tử buộc phải dần dần đưa ra các biện pháp KYC nghiêm ngặt ngay cả khi họ không muốn làm như vậy. Rất nhiều áp lực từ cơ quan quản lý. Vấn đề đã đến tay tòa án, ví dụ như chúng ta hãy xem tình huống với BitMEX – những người sáng lập của nhà môi giới bị cáo buộc không có sự đảm bảo KYC hiệu quả và buộc phải nộp phạt nặng.
Binance giới thiệu xác minh bắt buộc vào năm 2021. Cho đến lúc đó, có thể giao dịch ẩn danh với xác minh cơ bản, mặc dù có một số hạn chế. Giới hạn rút tiền hàng ngày đối với các tài khoản có xác minh cơ bản được đặt thành 0,06 BTC hoặc 2.000 BUSD.
Giao dịch ẩn danh vẫn có sẵn trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX)nhưng xin lưu ý rằng họ không hỗ trợ làm việc với tiền tệ pháp định.
Tại sao KYC được yêu cầu trên Binance?
Nếu không vượt qua xác minh, người dùng sàn giao dịch sẽ không thể thực hiện bất kỳ điều gì trên thực tế – bạn sẽ chỉ có thể xem thị trường và các khu vực, nhưng không thể gửi tiền, không tham gia IEO, không đầu tư vào Binance Earn, không thể mua tài sản thẻ, v.v.
Bài kiểm tra hoàn thành cho phép bạn:
- Nhập tiền điện tử và tiền pháp định vào tài khoản của bạn, thực hiện mua hàng bằng thẻ.
- Rút tới 50.000 USD mỗi ngày bằng tiền pháp định.
- Rút tới 8.000.000 BUSD hoặc loại tiền điện tử tương đương khác mỗi ngày.
- Sử dụng không giới hạn thị trường p2p.
- Tham gia vào Sim TRÊN Bệ khởi động Binance.
- Sử dụng giao dịch OTC.
Và nếu bạn vượt qua cấp độ thứ hai (xác nhận địa chỉ), bạn có thể yêu cầu thẻ Thẻ Binance (không phải ở tất cả các quốc gia) và rút tới 2.000.000 USD mỗi ngày bằng tiền pháp định.
Cách vượt qua xác minh: Mẹo
Việc gửi tất cả dữ liệu cần thiết sẽ mất không quá 15 phút, nhưng bạn sẽ phải đợi 1-2 ngày để quá trình xác minh hoàn tất.
Để vượt qua xác minh Binance, hãy đăng nhập vào sàn giao dịch bằng tên người dùng và mật khẩu được tạo trong quá trình đăng ký. Chúng tôi khuyên bạn nên đi sâu vào cài đặt và bật xác thực hai yếu tố cũng như các biện pháp bảo mật khác để giúp bảo vệ tài khoản của bạn. Chúng tôi nói về chúng chi tiết hơn trong bài viết về cách đăng ký trên Binance.
- Di chuột qua biểu tượng tài khoản và đi tới phần “Xác minh”. Có thể (và thậm chí còn hữu ích hơn) để bắt đầu quá trình thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động, vì bạn cũng sẽ cần phải tải ảnh lên và trải qua quá trình xác minh khuôn mặt.
Binance – bắt đầu xác minh - Xác nhận quốc gia cư trú của bạn hoặc chọn quốc gia bạn muốn.
Binance – Xác minh quốc gia - Bạn sẽ thấy các mức xác minh có sẵn. Nhấp vào nút “Bắt đầu”.
Binance – cấp độ xác minh - Nhập thông tin cá nhân: quốc tịch, họ tên, ngày, năm sinh.
Binance – nhập dữ liệu cá nhân - Nhập thông tin bổ sung về vị trí thực và địa chỉ liên hệ: thành phố, mã zip, địa chỉ, số điện thoại.
Binance – nhập thông tin liên hệ - Chọn tài liệu bạn sẽ sử dụng để xác nhận danh tính của mình. Các tùy chọn khác nhau ở các quốc gia khác nhau.
Binance – lựa chọn tài liệu - Tải lên tệp có ảnh chất lượng cao của tài liệu. Việc này chỉ có thể được thực hiện từ điện thoại di động, vì vậy hãy di chuột qua dòng chữ “Thiết bị của tôi không có máy ảnh” và quét mã QR bằng điện thoại của bạn. Một trang sẽ mở ra trong trình duyệt của bạn nơi bạn có thể tiếp tục quét.
Binance – tải lên tài liệu
Cuối cùng, bạn vẫn cần phải xác minh khuôn mặt để hệ thống khớp với ảnh trên giấy tờ tùy thân của bạn. Để hoàn tất quá trình xác minh khuôn mặt, hãy hướng camera vào chính bạn và làm theo các Mẹo, chẳng hạn như mở miệng. Do đó, hệ thống đảm bảo rằng có một người sống ở phía trước máy ảnh chứ không phải hình ảnh của họ.
Sau khi gửi hết dữ liệu thì đợi khoảng 1 ngày (theo quy định là 2 ngày). Nếu đánh giá của bạn bị từ chối, có thể bạn đã gửi ảnh chất lượng thấp. Họ sẽ cho bạn biết lý do từ chối để bạn có thể thử lại, có tính đến những sai sót của mình.
Nếu sau này bạn muốn tăng mức xác minh để mở rộng giới hạn, bạn sẽ cần xác nhận địa chỉ nhà của mình bằng cách sử dụng bảng sao kê ngân hàng, biên lai nhà ở và dịch vụ xã hoặc các tài liệu tương tự khác.
Câu hỏi thường gặp
Phần kết luận
Nguyên tắc KYC là một vấn đề gây tranh cãi giữa những người dùng trong ngành tiền điện tử. Một số người tin rằng bản chất của tiền điện tử là tính ẩn danh và không có sự kiểm soát của chính phủ. Những người khác tin rằng nếu không có quy định đầy đủ, thế giới tiền điện tử sẽ không thể phát triển hơn nữa, với quy mô mà nó đã và sẽ đạt tới. Bằng cách này hay cách khác, bất kỳ ai muốn tận dụng chức năng phong phú của sàn giao dịch Binance sẽ phải trải qua quá trình xác minh trong mọi trường hợp. Bản thân quá trình này không phức tạp hay mất nhiều thời gian nhưng nó mở ra nhiều cơ hội giao dịch và đầu tư tại nhà môi giới tiền điện tử tốt nhất trên thế giới.